Corrupción socialista. El gran diccionario

• Órgano judicial: Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid.
• Estado: Fase de instrucción (investigación judicial). El juez ha admitido a trámite varias querellas y está recabando documentación y tomando declaraciones.

Entre los aspectos investigados figuran:

• Posible delito de prevaricación administrativa.
• Cumplimiento por Air Europa de los requisitos exigidos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
• Actuación de la SEPI durante la tramitación del expediente.
• Existencia de reuniones o gestiones previas al inicio formal del procedimiento administrativo.

• Pago de comisiones ilegales a cambio de licencias urbanísticas y adjudicaciones. Parte de ese dinero fue usado para financiar campañas electorales, especialmente del PSPV.

• El sumario consta de más de 100.000 folios, con más de 60 investigados.

• Se investiga malversación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

• Algunos delitos están prescritos, como los relacionados con la financiación irregular, pero no los de cohecho y blanqueo.

• La sociedad Netun Solutions es una de las principales empresas que comercializan balizas homologadas. Diversas informaciones periodísticas han señalado vínculos societarios o profesionales entre responsables políticos del PSOE en Galicia y esta empresa, lo que ha generado acusaciones de posible conflicto de intereses y peticiones de investigación.

• Investigaciones y denuncias:

  • Medios y partidos de la oposición han denunciado que la implantación obligatoria de la baliza podría haber favorecido a determinadas empresas.

  • Se ha solicitado analizar si hubo trato de favor en la homologación o promoción de modelos concretos.

  • También se ha cuestionado el sistema de certificación y la posible concentración del mercado en pocas compañías

  • El “caso balizas” combina controversia política, sospechas de conflicto de intereses y debate regulatorio. Hay informaciones sobre posibles vínculos entre responsables públicos y empresas del sector, así como denuncias de trato de favor, pero por ahora el asunto se mueve en el terreno de la investigación periodística y política, sin condenas judiciales firmes por fraude.

• 2018-2020

  • La DGT empieza a estudiar sustituir los triángulos de emergencia por dispositivos luminosos V16 para mejorar la seguridad en carretera.

  • Se abre el proceso de homologación técnica para distintos fabricantes.

  2021

  • Reforma del Reglamento de Circulación: se permite usar balizas V16 en lugar de triángulos.

  • Se anuncia que en el futuro deberán estar conectadas a la DGT para enviar la ubicación del vehículo.

  2022-2023

  • Se fija el calendario:

    • Los triángulos dejarán de ser obligatorios.

    • A partir del 1 de enero de 2026 solo serán válidas balizas V16 conectadas.

  • Se abre un mercado potencial de millones de dispositivos.

  2023-2024

  • Surgen informaciones periodísticas sobre la empresa Netun Solutions, vinculada al desarrollo de una de las balizas conectadas.

  • Se publican datos sobre la relación pasada de David Regades (PSOE Pontevedra) con esa empresa.

  • Partidos de la oposición y medios piden aclaraciones por posible conflicto de intereses.

  2024-2025

  • Debate político sobre si la normativa pudo favorecer a empresas concretas.

  • Se cuestiona el sistema de homologación y la concentración del mercado.

  • Desde el entorno del Gobierno se defiende que:

    • Hay varios fabricantes homologados.

    • La normativa responde a criterios de seguridad vial.

  2026

  • Con la entrada en vigor definitiva de la obligatoriedad, el caso vuelve a la actualidad.

  • Continúan publicaciones sobre:

    • vínculos empresariales

    • posibles beneficios económicos

    • peticiones de investigación política y mediática

  Situación actual

  • No hay sentencias judiciales firmes por fraude.

  • El asunto sigue en el plano periodístico y político:

    • debate sobre transparencia

    • posibles conflictos de interés

    • impacto económico de la obligatoriedad

  Claves del caso

  • Mercado potencial: millones de conductores obligados a comprar baliza.

  • Regulación técnica muy específica (conexión DGT).

  • Empresas concretas con patentes o posición relevante.

  • Sospechas políticas, pero sin condenas judiciales.

• De esos, 3 contratos (con un importe conjunto de aproximadamente 10–10,6 millones de euros) fueron financiados con fondos europeos Next Generation y gestionados por Red.es elespanol.com.

• Las adjudicaciones incluyen actividades formativas en economía digital para jóvenes y desempleados financiadas por el Fondo Social Europeo elespanol.com

• Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno y codirectora de uno de los másteres implicados, firmó al menos dos cartas de recomendación a favor de Barrabés y su UTE, lo que habría influido en la valoración subjetiva de las adjudicaciones elconfidencial.com.

• La Fiscalía sospecha que hubo una manipulación de criterios subjetivos en los concursos, favoreciendo a Barrabés confidencial.com.

• Los delitos imputados son apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación cadenaser.com.

Tráfico de influencias y trato de favor

• • Vox presentó una querella argumentando que utilizó su posición para favorecerse y beneficiarse personalmente elpais.com.

  • Se apunta a que se “retorció el reglamento” para nombrarla sin requisitos habituales abc.es.

Apropiación de software e intrusismo profesional

• • Se detectó un software valorado en ~150 000 €, desarrollado por grandes empresas (Google, Telefónica, Indra), que ella habría registrado a título personal elconfidencial.com,

  • Ella sostiene que el software estaba bajo el paraguas de la UCM y que no hubo enriquecimiento.

Uso de la marca “cátedra” sin ser catedrática

• • Expertos criticaron el uso del término “cátedra” para una figura no titulada, calificándolo como una "manipulación semántica" cadenaser.com.

Investigaciones y procedimiento

• El juez Peinado abrió diligencias en abril 2024 por presunta corrupción en negocios y tráfico de influencias. En octubre se amplió a apropiación indebida e intrusismo rtve.es.

• Declaró a Begoña Gómez investigada. También testificó su asesora, Cristina Álvarez, revelando gestiones ante Reale para continuar la financiación es.wikipedia.org.

• El rector Goyache fue imputado por favorecer la creación, pero la Audiencia de Madrid anuló su imputación en mayo de 2025, aunque mantuvo abierta la causa sólo respecto a la financiación, software y asesorías de Moncloa cadenaser.com.

Reacciones institucionales

• La UCM defiende que todo se ajustó a la normativa: la cátedra era extraordinaria y formalmente legal, y el Rector insiste en la normalidad del proceso europapress.es.

• En contrastes, dentro de la UCM se admitió que hubo malestar por agilizar procedimientos; se reveló que se adaptó el reglamento para su nombramiento .

• Vox apeló al Tribunal Constitucional críticas del PP sobre la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, argumentando irregularidades europapress.es.

Estado actual y consecuencias

• En septiembre 2024, la UCM decidió no renovar la cátedra, que caducó en octubre del 2024 elpais.com.

• En mayo 2025, la Audiencia anuló la imputación del Rector y limitó la investigación a aspectos sobre la financiación, el software y los vínculos con Moncloa vía asesoras cadenaser.com.

• La causa sigue abierta respecto al posible tráfico de influencias, apropiación de software, y la implicación de asesores desde Moncloa.

• La denuncia, presentada por Manos Limpias y apoyada por partidos como Vox y PP, señala posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
• En 2024, la UCO registró la Diputación y halló indicios, como que Sánchez buscaba casa en Badajoz antes de pasar la entrevista.elespanol.com.
• En mayo de 2025, fue procesado junto a otros diez implicados y enviado a juicio. Las acusaciones populares solicitan hasta tres años de cárcel.
• Sánchez ha defendido que accedió al puesto mediante una convocatoria online y niega haber recibido trato de favor o intervención política en su nombramiento.

Investigación judicial

• 2024: Se abren diligencias tras denuncia de Manos Limpias elcierredigital.com

• Enero 2025: Declaraciones suyas: asegura que se enteró del puesto "por Google" mientras vivía en San Petersburgo okdiario.com.

• Febrero 2025: Renunció al cargo, aunque sigue imputado por delitos graves okdiario.com.

• Marzo 2025: El PP lleva el caso a Bruselas, subrayando el supuesto trato de favor theobjective.com.

• Abril 2025: La juez decide enviar a juicio oral a David y otros diez investigados por prevaricación y tráfico de influencias lasvocesdelpueblo.com.

• Mayo 2025: Fiscalía pide archivar el caso, alegando que no hay indicios suficientes; pero la juez mantiene el juicio elconfidencial.com.

• Junio 2025: Confirmación del juicio oral; proceso continúa pese al recurso de archivo.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela (número 2 de Nicolás Maduro).

• Delcy Rodríguez aterriza en Madrid en un avión privado procedente de Caracas, haciendo escala de regreso a Venezuela.

• Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada a territorio europeo por sanciones de la UE contra altos cargos del régimen de Maduro (sanciones por violaciones de derechos humanos y represión política).

• Según la normativa europea, no podía pisar suelo Schengen.

• Se confirma que José Luis Ábalos (ministro de Transportes entonces y número dos del PSOE) subió al avión para mantener un encuentro con Delcy Rodríguez.

• Según las versiones oficiales:

  • Ábalos declaró inicialmente que fue una "visita de cortesía".

  • Después admitió que fue para “evitar un problema diplomático”.

• El gobierno mantuvo que Delcy no llegó a pasar el control de frontera, por lo que oficialmente "no pisó suelo Schengen".

Qué se sabe hasta ahora sobre la financiación irregular del PSOE

• Hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO)

• La UCO detectó que Ábalos habría recibido más de 95.000 € en efectivo entre 2017 y 2021 que no se justifican mediante movimientos bancarios. Ara.cat+2La Voz de Galicia+2

• Se ha documentado la existencia de sobres con billetes —en algunos casos con el membrete del PSOE— entregados a Ábalos y a su exasesor Koldo García, con importes que no coinciden completamente con la información oficial remitida por el partido. elconfidencial.com+2La Voz de Galicia+2

• La Guardia Civil señala que hay “ingresos no declarados” y pagos en metálico cuyos justificantes no coinciden con las liquidaciones presentadas por el partido. ESdiario+2Ara.cat+2

• Reacción institucional y actuaciones judiciales

• El instructor del caso —Leopoldo Puente— concluyó que hay indicios suficientes como para abrir una línea de investigación sobre posible financiación irregular y blanqueo de capitales en lo que se denomina oficialmente Caso Koldo. elconfidencial.com+1

• La causa no se limita a Ábalos y Koldo: el juez ha pedido al partido que entregue todas las operaciones en metálico realizadas entre 2017 y 2024, “con independencia del destinatario” —es decir, a cargos, militantes, voluntarios, simpatizantes…—, lo que amplía el alcance de la investigación. ElHuffPost+2ElHuffPost+2

• El partido ya ha entregado al juez 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa en la que afirma que estos pagos en efectivo estaban registrados en su contabilidad interna, y alega que correspondían a gastos ordinarios (material, desplazamientos, dietas, gastos de personal, etc.) durante esos años. RTVE+2El Independiente+2

Qué ha declarado Ábalos

Según una entrevista concedida a OKDiario (y recogida también por otros medios), Ábalos ha manifestado lo siguiente:

• Que el uso de dinero en efectivo fue una práctica habitual en su partido: “todos en el PSOE, no solo yo, cobraban en efectivo”. Periodista Digital+1

• Que los pagos en cash correspondían a liquidaciones de gastos (desplazamientos, dietas, logística, etc.), no a sobresueldos ni ingresos ocultos. El País+1

• Que los desplazamientos de dinero en metálico estaban con supuestos “resguardos” y justificantes, ya que según el PSOE dichas entregas siempre se acompañaban de facturas o recibos internos. El País+2RTVE+2

• Pero Ábalos, Koldo y el Partido se han negado a declarar ante el Juez (o han invocado su derecho a no declarar) ante algunas pruebas presentadas, lo que ha fortalecido la instrucción penal. El País+2elconfidencial.com+2
• Hasta ahora, los indicios recogidos por la Guardia Civil y aceptados parcialmente por la instrucción judicial apuntan a que hubo movimientos de dinero en metálico —no siempre acompañados de documentación bancaria— a favor de dirigentes del PSOE (como Ábalos o Koldo). Eso abre la posibilidad de financiación irregular, lo que sería un delito grave, pero no se ha demostrado aún una “financiación ilegal estructural del partido”.
• El partido mantiene que esos pagos correspondían a gastos legítimos y que todo estaba registrado internamente con facturas y recibos. Pero los investigadores (y el juez) consideran que hay suficiente margen de duda como para ampliar la investigación a todos los pagos en efectivo hechos por el PSOE entre 2017 y 2024.

• El Juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, abrió investigación en octubre de 2024 y el 9 de junio de 2025 dictó auto de procesamiento abreviado por revelación de secretos eldiario.es

• El Magistrado sostiene que hay indicios suficientes para acusar a García Ortiz (y a la fiscal Pilar Rodríguez) de dirigir la filtración, e incluso sugiere que pudieron actuar “siguiendo indicaciones de Presidencia del Gobierno” elconfidencial.com

Respuestas de la defensa

• La Abogacía del Estado y la Fiscalía han apelado, alegando que:

  1. La información ya era pública cuando se filtró, por lo que carecía de carácter secreto elpais.com+15.

  2. La instrucción carece de garantías procesales ni constitucionales lasexta.com.

• García Ortiz insiste en su inocencia, no piensa dimitir y afirma que actuó para defender la veracidad sobre “mentiras” que perjudicaban a la Fiscalía elpais.com.

Reacción del fiscal imputado y del afectado

• Alberto González Amador pide 4 años de prisión para García Ortiz, multa de 108 000 € e indemnización de 300 000 € por daños a su honor y privacidad rtve.es.

• Su defensa también señala que García Ortiz no ha devuelto un móvil clave para la investigación, lo que sugiere obstrucción pais.com.

• El propio acusado ha pedido al Tribunal que obligue a entregar ese móvil y las copias de respaldo .

1. Órgano judicial: Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel.
2. Estado: investigación abierta (instrucción), sin apertura aún de juicio oral.

• Prevaricación administrativa y medioambiental.
• Cohecho.
• Blanqueo de capitales.
• Organización criminal.
• Otras posibles irregularidades en la concesión de autorizaciones ambientales.

Tipos de presuntas irregularidades

1. Tráfico de influencias y prevaricación: posibles decisiones a favor de Globalia influenciadas por contactos privados forbes.es

2. División de ayudas: para eludir controles de la UE al fragmentar fondos, denuncia Manos Limpias larazon.es

3. Pagos sin motivo aparente: alerta de la AEAT sobre transferencias de Globalia a intermediarios sin justificación clara elpais.com

4. Opacidad en los informes: tanto el Ministerio de Transportes como SEPI manejaron documentación clave con secretismo theobjective.com

• La trama liderada por Víctor de Aldama, conocida como “caso Koldo”, incluyó un gran esquema de fraude en el sector de hidrocarburos con evasión de IVA al crear empresas pantalla que compraban y vendían combustible sin ingresar impuestos por más de 180 M € eldiadecordoba.es.

• Partes de esta red prosperaron durante etapas en las que Aldama tenía influencia política, comenzando ya en 2010, en la etapa del PSOE bajo Zapatero, cuando creó sociedades dedicadas a adjudicaciones y petróleo theobjective.com.

• La compañía Villafuel S.L., vinculada a Claudio y María Rivas, obtuvo licencia el 15 de septiembre de 2022 y luego multiplicó por veinte sus beneficios; la UCO investigó indicios de influencias políticas en ese proceso eldebate.com.

• En diciembre de 2024 la Guardia Civil registró domicilios y sedes de Aldama por supuesto fraude al impuesto de hidrocarburos infobae.com.

• En enero de 2025 se revisó un incremento estimado del fraude a más de 220 M €, junto a la posible implicación de altos cargos políticos elcierredigital.com.

• El exministro Ábalos, cercano a Zapatero ideológicamente, fue investigado por presunta conexión con licencias de Villafuel y uso de un chalet en Cádiz como contraprestación elpregon.news.

• Sin embargo, el Juez Pedraz determinó que no existen “indicios” que lo vinculen directamente con el fraude de hidrocarburos, por lo que no se envió esa parte del caso al Supremo elpais.com.

• Separado pero relevante: se investiga a Raúl Morodo, Embajador español en Venezuela bajo Zapatero, por presunto desvío de al menos 38 M USD de PDVSA mediante contratos ficticios y lavado hacia España a través de Suiza y Panamá reddit.com.

• Morodo y su hijo Alejo están imputados por delitos de blanqueo, falsedad y fiscalidad en relación con estos contratos simulados reddit.com.

• También salió a la luz una acusación no confirmada por parte del Exgeneral chavista “El Pollo” Carvajal, que afirmaba que Zapatero poseía una mina de oro en Venezuela, si bien no se ha aportado evidencia objetiva al respecto reddit.com.

Problemas, polémicas o acusaciones que afectan a la IS — o que se vinculan al mandato de Sánchez

No existe —públicamente— una causa judicial internacional que condene a la IS en su conjunto por corrupción vinculada a Sánchez. Pero hay varias crisis, denuncias y cuestionamientos graves que han afectado su reputación desde que él la preside. Entre las más relevantes:

• Escándalo en su partido que se traslada al ámbito internacional — Aunque los principales casos se investigan dentro de España, la dimisión en 2025 de Santos Cerdán (ex-secretario de Organización del PSOE) por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos ha tenido gran repercusión internacional. Algunos medios extranjeros han señalado que la caída de un dirigente tan cercano a Sánchez empaña también la imagen de la IS. euronews+2Diario ABC+2

• Investigaciones sobre corrupción en contratos públicos vinculados al entorno del PSOE — La causa conocida como Caso Koldo (también llamado caso Ábalos/Cerdán) afecta a altos dirigentes del PSOE —entre ellos exministros y secretarios del partido—, con acusaciones de comisiones ilegales, adjudicación irregular de contratos públicos y tráfico de influencias. Wikipedia+2Brussels Signal+2

• Impacto en la credibilidad internacional de la IS — Algunas críticas apuntan a que la presencia de dirigentes socialistas españoles envueltos en escándalos reduce la “autoridad moral” de la organización. En medios críticos se ha afirmado que la IS “ha perdido poder de influencia” desde que Sánchez la preside, aunque estas afirmaciones corresponden a análisis de opinión, no a sentencias. Hispanidad+1

• Tensión interna en la IS por reputación y conflicto político internacional — Hay socios de la Internacional Socialista que cuestionan ciertos posicionamientos de Sánchez o decisiones políticas del PSOE que consideran incompatibles con los valores declarados de la organización, lo que genera desconfianza interna. Hispanidad+1

Qué está probado hasta ahora — y qué sigue en investigación o disputa

Qué está denunciando el PRI: acusaciones hacia la IS

• El PRI acusa públicamente que la IS (bajo la presidencia de Pedro Sánchez) se ha convertido en una organización “unilateral, opaca, antidemocrática y corrupta”. MVS Noticias+224 Horas+2

• Según el PRI, la IS estaría “señalada por actos de corrupción y lavado de dinero por primera vez en su historia”. Intolerancia Diario+1

• Concretamente, el PRI afirma que hay indicios de una “triangulación de recursos de dudosa procedencia” —que, según ellos, incluiría fondos de países aliados al régimen de Venezuela— con destino al PSOE, partido de Sánchez. Libertad Digital+1

• El PRI sostiene además que esta supuesta financiación irregular estaría vinculada a redes de narcotráfico o crimen organizado: lo que implica acusaciones de enorme gravedad, aunque por ahora no aporta pruebas públicas definitivas. 24 Horas+1

• Como reacción, el PRI ha anunciado su intención de presentar denuncias penales y civiles en varios países (México, España, Estados Unidos, entre otros), para investigar lo que considera un “manejo irregular de recursos” por parte de la IS. Intolerancia Diario+1

• El origen de las joyas.
• Si fueron introducidas legalmente en España.
• Si debían haber sido declaradas a efectos fiscales.
• Si existe relación entre estas piezas y los hechos investigados en el caso Plus Ultra.

Valoración de las joyas

Por orden judicial, una tasación realizada por Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, cifró el valor del conjunto en aproximadamente 1,3 millones de euros.

• Se habla de presunta operación para desacreditar a Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica) y otros agentes involucrados en casos como el de los hidrocarburos o el “caso Koldo” es.wikipedia.org.

• Se investiga si hubo obstrucción judicial, espionaje interno o manipulación de información institucional, aunque también se baraja la hipótesis de la actividad periodística autodidacta.

Objeto principal:

• La contratación de mascarillas durante la COVID-19.
• La actuación de la empresa Soluciones de Gestión y otras sociedades.
• Las adjudicaciones de obra pública que fueron apareciendo durante la investigación.
• El papel de responsables de ADIF, Carreteras, Puertos del Estado y otros organismos públicos.
• Posibles amaños en contratos públicos, blanqueo, tráfico de influencias y organización criminal.

Principales investigados (según las distintas fases):

• • Koldo García.
  • Víctor de Aldama.
  • Isabel Pardo de Vera.
  • Javier Herrero.
  • Otros altos cargos y empresarios no aforados.

La causa de la Audiencia Nacional no ha concluido. En ella continúan investigándose, entre otras cuestiones:

• Las adjudicaciones de obra pública.
• La posible intervención de altos cargos de ADIF, Puertos del Estado y otros organismos.
• Las relaciones con empresarios y comisionistas.
• Nuevas líneas de investigación surgidas a raíz de las declaraciones y pruebas obtenidas durante el procedimiento.

• En 2020, varias comunidades autónomas (Canarias y Baleares) y entidades públicas adquirieron grandes lotes de mascarillas y otros EPI con fondos europeos (FEDER / NextGen), durante el estado de emergencia sanitaria epe.es.

• Se sospecha que se inflaron precios y se adjudicaron contratos de forma irregular a empresas con vínculos políticos, como parte de un entramado organizado por Koldo García, exasesor de Ábalos efe.com.

• Alrededor de 12 M € en Canarias y 3,7 M € en Baleares, financiados parcialmente con fondos europeos .

• En algunos contratos, las mascarillas costaban hasta 6,46 € por unidad, cuando el precio de mercado rondaba los 1–2 €, y otros lotes no llegaron o eran de mala calidad epe.es.

• Presuntas comisiones por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
• Posibles delitos de organización criminal.
• Cohecho.
• Tráfico de influencias.
• Malversación.
• Actuaciones relacionadas con Víctor de Aldama y Koldo García.

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Blanqueo de capitales

  • Organización criminal

• Se sospecha que hubo mordidas de hasta el 20% del importe de algunos contratos.

• Febrero 2024:

  Principales investigados (en distintos momentos):

  • José Luis Ábalos.
  • Koldo García.
  • Víctor de Aldama.
  • Posteriormente, Santos Cerdán y otros aforados o personas cuya investigación dependía del Supremo.

  El Tribunal Supremo asumió esta parte porque la presencia de un aforado impedía que siguiera íntegramente en la Audiencia Nacional.

• Investigación judicial: dirigida por la Audiencia Nacional, que continúa recabando pruebas (pinchazos telefónicos, registros, movimientos bancarios...).

• Consecuencias políticas:

  • El PSOE aparta a José Luis Ábalos.

  • El caso es utilizado por la oposición para atacar al Gobierno por falta de control sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia.

• Esta primera sentencia corresponde al juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia, celebrado en el Tribunal Supremo por la existencia de aforados. El Supremo condenó:

  • José Luis Ábalos: 24 años y 3 meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
  • Koldo García: 19 años y 8 meses de prisión por delitos similares.
  • Víctor de Aldama: 4 años y 6 meses de prisión, aunque el Tribunal suspendió la ejecución de la pena debido a su colaboración con la Justicia y al cumplimiento de determinadas condiciones.

• Se exigía un "peaje económico" de unos 5 000 € por acceso a los favores telecinco.es.

• Se registraron más de 17 pagos a cuentas vinculadas a Tito Berni, incluyendo sociedades que él presidía, sumando unos 15 000 €, de los cuales 5 900 € fueron desviados hacia su uso personal. elpais.com.

• También hubo pagos en especie: cenas, viajes, fiestas con drogas y prostitución es.wikipedia.org/

• Se investiga más de 170 cuentas y 90 000 movimientos bancarios ligados a la operación europapress.es.

La trama estaba formada por varias personas con roles definidos:

• Tito Berni: político facilitador.

• Marco Navarro (el “mediador”): intermediario que captaba empresarios.

• General Espinosa: facilitaba contactos en cuerpos policiales.

• Empresarios: pagaban por beneficios.

• Existía una estructura organizada y permanente.

• Investigación judicial. Un juzgado de Madrid abrió diligencias para analizar la concesión de las ayudas y llegó a suspender cautelarmente parte del pago mientras se estudiaba su justificación. theobjective.com 

• Debate político. Se cuestionó la condición de empresa estratégica, su tamaño reducido y sus vínculos empresariales con inversores extranjeros, lo que alimentó el enfrentamiento parlamentario. El español

• Control del uso del dinero. Informaciones posteriores señalaron que parte de los fondos del rescate se utilizó para pagar deudas a proveedores con sede en jurisdicciones como Suiza o Gibraltar, lo que generó nuevas críticas y peticiones de investigación política, aunque la compañía defendió que eran pagos ordinarios.

• En paralelo, se ordenó inspeccionar el correo oficial de Ábalos en el Ministerio de Transportes elpais.com.

• La UCO incautó correos, dispositivos electrónicos y documentos que vinculan a Santos Cerdán con supuestas mordidas en contratos de obras públicas gestionadas durante la era de Ábalos. Se mencionan sobornos por aproximadamente 620.000 €elpais.com.

• Se descubrió una escritura de compra-venta que atribuía a Cerdán el 45 % de Servinabar 2000 SL, empresa con adjudicaciones importantes en obras públicas elpais.com.

• Se filtraron conversaciones del entorno del PSOE, especialmente de Leire Díez Castro, instando a empresarios imputados a recopilar información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO libertaddigital.com.

• Tanto el PSOE como Santos Cerdán han negado cualquier operación coordinada contra la UCO, subrayando que las personas involucradas nunca formaron parte de la nómina del partido y que la actuación de la UCO es respetada 15europapress.es.

Acusaciones de la UCO y Guardia Civil

• Un extenso informe de junio de 2025 atribuye a Cerdán la gestión de comisiones de hasta 650 000 € vinculadas a adjudicaciones de obra pública en Navarra y en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos elpais.com.

• Se descubrió que poseía el 45 % de Servinabar 2000 SL, empresa que ganó contratos por más de 100 M€, incluyendo el túnel de Belate (76 M€) cadenaser.com

• Interceptaciones y grabaciones incriminan:

  • Víctor de Aldama afirma haber entregado 15 000 € en un bar frente a Ferraz, diciendo que fue a través de Koldo García para Cerdán cadenaser.com

  • Mensajes revelan que Cerdán pidió a Koldo amañar las primarias de 2014 que ganó Pedro Sánchez:

    “mete las dos papeletas” para asegurar votos elespanol.com.

 Reacción y defensa de Cerdán

• Niega haber cobrado comisiones o cometido delito, justificando su propiedad en Servinabar como parte de su actividad económica elpais.com.

• Asegura que sus llamadas sobre obras eran propias de su función como diputado y posición orgánica, no actos delictivos cadenaser.com.

• El PSOE defendió que no hay pruebas todavía: “si hubiera algo, el Presidente le habría cortado la cabeza” elpais.com.

Dimisión y consecuencias institucionales

• El 12 de junio de 2025, Cerdán dimitió como secretario de Organización y anunció que dejaría su escaño es.wikipedia.org.

• Pedro Sánchez pidió perdón públicamente y prometió una auditoría externa e investigación interna elpais.com.

• La dirección socialista ha intentado contener la crisis, pero el PP exige más dimisiones y convoca comparecencias.

Estado judicial actual

• El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tiene abierto un procedimiento investigativo.

• Santos Cerdán fue citado a declarar el 25 de junio de 2025, tras imputación por presuntos delitos de cohecho, organización criminal e integración en organización criminal elespanol.com.

• También fue imputado José Luis Ábalos (24 de junio) y Koldo García, en el marco de la misma trama cadenaser.com.

Impacto político

• Crisis grave para la credibilidad del PSOE e incluso una posible disputa con socios como Sumar, PNV y Junts, que piden explicaciones elpais.com.

• El PP insiste en comparar este caso con escándalos pasados y presiona por rendición de cuentas .

• El presidente Sánchez ha evitado adelantar elecciones, pero reconoció errores internos y anunció reformas .elpais.com.

Principales hechos y acusaciones

• Prostitución en locales gestionados por su suegro
  Según un informe de la Policía Municipal de Madrid, en la sauna conocida como Sauna Azul, perteneciente al suegro de Sánchez, se ejercía prostitución. La policía documentó que la actividad principal no correspondía a la licencia oficial (“sauna con bar”), sino a facilitar y lucrarse con prostitución. Telemadrid+1

• Venta de drogas y trapicheo en otros locales familiares
  En otro establecimiento relevante, Sauna Bar —también ligado a la familia— la policía encontró seis papelinas de cocaína en poder de una trabajadora. El Debate+1
  Además, había tráfico de drogas vinculado a salidas del local: se interceptó a una persona entregando cocaína a otro al abandonar la sauna. El Debate+1

• Violencia: tiroteo en un local del suegro
  En enero de 2018, en un local vinculado a su suegro —concretamente Sauna Sapphire— un joven armado disparó varias veces contra la puerta tras no poder comprar droga. Las balas quedaron incrustadas en el cristal blindado, lo que evitó víctimas. El suceso terminó con la detención del agresor. LA GACETA+1

• Denuncias y clausuras administrativas
  La sauna Princesa, otra de las saunas ligadas a la familia, acumuló decenas de denuncias y al menos nueve inspecciones hasta que fue reconvertida en hotel. okdiario.com+1
  El negocio familiar —antes activo durante años— dejó de estar gestionado por Sabiniano Gómez hacia 2012, según algunas fuentes. Vozpópuli+1

Decisiones judiciales y contexto legal

• En 2024, la Audiencia Nacional declaró que las actividades vinculadas a esas saunas eran una “actividad privada lícita”. Al mismo tiempo, condenó la utilización partidista del asunto contra Pedro Sánchez. ElHuffPost

• Desde sectores del entorno de Sánchez y medios vinculados al caso se sostiene que, aunque los negocios existieron, ya no estaban gestionados por el suegro —o su familia directa— cuando algunas informaciones se difundieron públicamente. Newtral+1

1. • Plus Ultra: 53 millones de euros pese a no cumplir, según informes del Tribunal de Cuentas y denuncias políticas, los criterios de empresa estratégica ni de solvencia previa.

   • Air Europa: 475 millones (préstamos y participaciones), con decisiones aceleradas y contactos políticos paralelos al proceso técnico.

2. Falta de transparencia

   • Informes internos no publicados íntegramente.

   • Decisiones finales del Consejo de Ministros con escaso control parlamentario efectivo.

3. Puertas giratorias y nombramientos políticos

   • Dirección y cúpula de SEPI designadas directamente por el Gobierno.

   • Sospechas de criterios políticos por encima de los técnicos.

4. Investigaciones y fiscalización

   • Tribunal de Cuentas: detecta deficiencias graves en control, justificación y seguimiento de los rescates.

   • Fiscalía y UCO: diligencias e investigaciones en algunos expedientes concretos (no condenas firmes).

Clave del problema

No se trata solo de casos aislados, sino de un modelo de gestión del dinero público con:

• Alto grado de discrecionalidad política.

• Débil rendición de cuentas.

• Riesgo de uso partidista de fondos estatales.

Situación actual

• No hay sentencias firmes que acrediten delitos en todos los casos.

Señales de manipulación en la mesa de contratación

• Tres miembros de la mesa denunciaron puntuaciones “viciadas” que favorecieron a la UTE con Servinabar navarraconfidencial.com.

• Correos internos revelan graves discrepancias y acusaciones de incumplimiento del principio de igualdad y transparencia elpais.com.

• El secretario de esa mesa advirtió: “el procedimiento… ha quedado viciado” okdiario.com.

Vínculos y financiación

• Servinabar, con solo 9 empleados y una facturación limitada, resultó beneficiada sin una aportación clara a la obra elpais.com.

• La UTE se repartió el presupuesto: Acciona 55 %, Servinabar 15 % (~10 M€), Osés 30 % cadenaser.com.

• El Ministerio de Transportes, bajo Ábalos, aportó 40 M€ extras a dedo para la obra, lo que levantó sospechas cadenaser.com.

• Santos Cerdán participó ilegalmente en reuniones institucionales durante 2019–2023 para presionar por la obra cadenaser.com.

Problemas técnicos y de seguridad

• Un informe de Intervención del Gobierno detectó deficiencias graves en seguridad y salud, riesgos en telecomunicaciones y falta de permisos previos en el proyecto okdiario.com.

• Estas irregularidades agravan las sospechas sobre la legalidad y calidad del proceso y ejecución elpais.com.

Respuesta institucional

• Ante las irregularidades, se solicitó al Parlamento comisión de investigación, propuesta por UPN, PP, y respaldada por la coalición y EH Bildu cadenaser.com.

• El Gobierno foral de María Chivite ordenó auditorías a contratos y al PSN navarra.ok.

• La Cámara de Comptos advirtió que no se garantizó transparencia e igualdad en el proceso cadenaser.com.

Conexión con el caso Cerdán

• Servinabar figura en la trama: la UCO investiga su vínculo con Santos Cerdán y comisiones relacionadas con la adjudicación de Belate y otras obras públicas elpais.com.

• Acciona despidió a su director de Construcción en España y rescindió contratos con Servinabar por incumplimiento de normas éticas okdiario.com.

Caso de comisiones en obras ferroviarias (2016-2017)

• Hubo denuncias e investigaciones internas por supuestas comisiones ilegales a funcionarios y técnicos de ADIF en adjudicaciones de obras.

• En concreto, se investigaron prácticas de "mordidas" pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones de obras o certificaciones técnicas favorables.

• Algunas investigaciones acabaron en expedientes disciplinarios internos; otras no han terminado en condenas penales firmes hasta la fecha, aunque sí se puso de manifiesto el riesgo estructural de corrupción en la contratación pública ferroviaria.

Caso del AVE a Barcelona (desprendimiento en el túnel del Carmel - 2005)

• Aunque es más antiguo, fue uno de los mayores escándalos en obras públicas vinculados al AVE.

• Se derrumbó parte de un túnel en el barrio del Carmel (Barcelona) durante las obras de ampliación.

• Hubo fallos técnicos graves, mala planificación y posible negligencia en las supervisiones de obra.

• Varias constructoras fueron multadas, y ADIF quedó muy señalada políticamente, pero judicialmente las responsabilidades penales fueron limitadas.

Auditorías del Tribunal de Cuentas (varias)

• En distintas auditorías del Tribunal de Cuentas se han detectado irregularidades en la contratación de obras, sobrecostes, adjudicaciones mal justificadas, deficiencias de control interno.

• No siempre estas auditorías acaban en causas judiciales, pero ponen de relieve problemas estructurales de gestión pública.

• Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, es investigado por una presunta red de comisiones en adjudicaciones públicas. Durante su interrogatorio ante el Supremo, señaló que Antxon Alonso –empresario vinculado a Servinabar– le ayudó a contactar con PNV y EH Bildu para sumar apoyos a la moción de censura de 2018 y a decisiones posteriores en Pamplona heraldo.es.

• Por tanto, Cerdán les atribuye un papel activo en facilitar acercamientos políticos entre el PSOE y formaciones nacionalistas como EH Bildu.

• EH Bildu, junto con PNV y Coalición Canaria, ha optado por la prudencia y pide esperar a conocer el informe completo de la Guardia Civil antes de emitir juicios europapress.es.
• Además, desde Bildu han destacado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, aunque mantienen su apoyo al Gobierno, al igual que el PNV cadenaser.com.

• Javier Herrero, quien fue nombrado director general de Carreteras en 2018, y ocupó el cargo durante cerca de cuatro años, habría «participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana favoreciendo, de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre, a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública, en concreto a las mencionadas mercantiles Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos».  eldebate.com

• Un megacontrato de 575 millones de euros para obras en carreteras de Huesca adjudicado en 2011 por el gobierno de Aragón okdiario.com+1.
• Obras por 7,3 millones de euros en Zaragoza durante la alcaldía de Belloch okdiario.com.
• Contratos por aproximadamente 10 millones de euros por parte de Javier Lambán durante su etapa en instituciones aragonesas okdiario.com.
• Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó 14 millones de euros a Sumelzo S.A. a través de varios organismos estatales El Debate.
• Instituciones públicas del PSOE añadieron otros 16,7 millones de euros en contratos más El Debate.

• En 2025, Teruel Existe denunció que Forestalia vendía proyectos eólicos caducados (en la zona del Matarraña) haciéndolos pasar como activos, lo que generó críticas sobre transparencia y buen uso de las licencias. diariodeteruel.es+1

Conflictos con propietarios, denuncias de “presión y acoso” para hacerse con terrenos

• En una zona de Teruel destinada a un macroparque eólico, vecinos denunciaron presiones de Forestalia —cartas, llamadas, contactos a través de ayuntamientos— para lograr cesiones de terrenos, lo que generó rechazo social por considerarlo “acoso y derribo”. elDiario.es

• Además, en algún caso habría autorización administrativa de expropiación sobre fincas aunque sus propietarios hubiesen fallecido, concedida por la administración autonómica a favor de Forestalia. Segre.com+1

Denuncias ecológicas y operativas por su planta de biomasa en El Bierzo (León)

• Una ONG local —Bierzo Aire Limpio— denunció a Forestalia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por presuntos delitos ecológicos, tras incendios en montones de biomasa de la planta en Cubillos del Sil, considerados un peligro para la salud pública y el medio ambiente. La Nueva Crónica

• Esta planta ha sufrido altibajos: cierres por problemas de liquidez, venta mayoritaria de acciones, ERE de la plantilla, denuncias de insostenibilidad ambiental y acusaciones de “subvencionismo” sin viabilidad real. La Nueva Crónica+3Info Bierzo+3Cadena SER+3

• La Fiscalía investigó a Juan José Hidalgo (fundador de Globalia) y a otros directivos por supuestos fraudes en subvenciones del Ministerio de Fomento por las bonificaciones de residentes de Baleares, Canarias y Ceuta/Melilla en vuelos nacionales.

• Se acusaba a Air Europa de inflar los precios para cobrar más subvenciones. Finalmente, en 2015 el caso fue archivado. No se encontraron pruebas suficientes de delito.

• En paralelo a lo anterior, hubo investigaciones por facturación presuntamente fraudulenta en los descuentos de residentes insulares, práctica que ha afectado también a otras aerolíneas.

• Varias inspecciones detectaron posibles irregularidades, pero no acabó en condenas firmes contra Globalia.

Operación Koldo (2024)

• Este es el episodio más reciente y mediático. Aunque Globalia no es directamente el epicentro del caso, aparece tangencialmente.

• La Operación Koldo investiga un supuesto fraude en contratos de mascarillas durante la pandemia, en el que algunas conversaciones vinculaban indirectamente a empresarios relacionados con el sector turístico y de transporte.

• De momento, la implicación directa de Globalia como grupo empresarial no ha sido probada. Aunque sí ha habido rumores sobre empresarios relacionados que tuvieron relación con altos cargos.

1. Adjudicaciones afines a la trama
   Su empresa ganó proyectos como viviendas públicas en Leganés o infraestructuras en Canarias pese a presentar ofertas más caras, pero obteniendo mejores puntuaciones subjetivas en los concursos públicos—lo cual coincide con el mecanismo de adjudicación investigado.

2. Pagos sospechosos
   A Ruz se le define como “recaudador” dentro de la red, supuestamente gestionando entre un 15 y un 20 % en comisiones ilegales, con pagos hechos a través de contratos encubiertos, llamadas cifradas y reuniones con políticos del PSOE, incluidos Ábalos y Cerdán.

3. Justificaciones controvertidas
   El empresario ha declarado que estos pagos eran honorarios legales, por ejemplo, para vigilancia, y que las reuniones buscaban evitar ser marginado de procesos licitadores. Sin embargo, la Fiscalía mantiene que hay indicios suficientes de sobornos.

4. Trámite judicial
   El caso está en manos del Tribunal Supremo, que ya ha ordenado medidas cautelares contra Ruz: le han retirado el pasaporte y le obligan a comparecer regularmente ante la Justicia. Varios testigos y afectados están bajo declaración para esclarecer su rol exacto.

• Anticorrupción solicitó imputar a varios altos cargos de Transportes (subsecretario, director general de Adif, secretario general de Puertos) por presionar para que se adjudicaran estos contratos a Soluciones de Gestión, ignorando otras ofertas . Se han hallado correos que muestran cómo estas decisiones eran comunicadas y apoyadas desde el ministerio elpais.com
• El propio Ábalos ha declarado ante los medios que fue “utilizado” por Koldo García y Santos Cerdán, quienes según él introdujeron una "dinámica corrupta" en el Ministerio durante su mandato elpais.com
• Confesó presiones para favorecer adjudicaciones y dijo sentirse abandonado por Pedro Sánchez elpais.com
• La investigación ha evolucionado más allá de mascarillas. Se están revisando contratos de obras públicas por más de 500 M €, algunos con presuntas comisiones de hasta 620 000 €, cofinanciadas con fondos europeos, que implican a Acciona...elpais.com
• La UCO apunta que esos contactos partieron desde Navarra y alcanzaron el Ministerio durante la etapa de Ábalos cadenaser.com
• El Tribunal Supremo asumió la causa contra Ábalos por su condición de aforado, investigándolo por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal lasexta.com

• La documentación a la que ha tenido acceso El Debate sitúan a Infraestructuras Montearagón SL entre el 18 de febrero de 2021 y el 6 de marzo de 2023 en el segundo piso de la calle San Nicolás número 1 de Pamplona. Ese mismo domicilio, exactamente la misma vivienda, figura desde el 7 de diciembre de 2018 como sede de Servinabar SL...

• El PNV ha desmentido rotundamente las acusaciones de Santos Cerdán, quien alegó que el PNV (especialmente Antxon Alonso) influyó en la moción de censura de 2018 contra Rajoy. El PNV ha calificado esas acusaciones de "ridículas" y las ha rechazado enérgicamente cadenaser.com. No existen pruebas judiciales que relacionen al PNV con la trama de Santos Cerdán, salvo las acusaciones.
• 
• Además, el PNV ha optado por la abstención en la Moción del Congreso que reconocía la labor de la UCO e instaba al Gobierno a dar explicaciones por los casos de corrupción, evidenciando una posición intermedia ultimahora.es.
• Además, desde el PNV han destacado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, aunque mantienen su apoyo al Gobierno, al igual que el Bildu cadenaser.com.

1. Caso ERE (Andalucía)

   • Uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia democrática de España.

   • Involucró el desvío de más de 600 millones de euros en ayudas públicas.

   • Condenó a expresidentes socialistas andaluces como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

   • Aunque no afectó al PSOE nacional directamente, sí dañó su imagen en el sur.

2. Caso Tito Berni o “caso Mediador” (2023)

   • Implicó a diputados socialistas en una supuesta trama de favores políticos a cambio de dinero, viajes y fiestas.

   • El más conocido: el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

3. Otros casos aislados:

   • Ábalos y el caso Koldo (2024): investigaciones por contratos irregulares en pandemia.

   • Casos menores en ayuntamientos y autonomías (como en Valencia o Castilla-La Mancha), aunque no de la magnitud del caso ERE.

• Situación judicial:

  • Ingresó en prisión provisional en Soto del Real por riesgo de fuga y destrucción de pruebas huffingtonpost.es.

  • Continúa la instrucción en el Tribunal Supremo, con investigaciones sobre cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. elpais.com.

• Repercusiones políticas en Navarra:

  • El Parlamento foral trata comparecencias e iniciativas por supuestas irregularidades en adjudicaciones como Belate, con el foco sobre la presidenta María Chivite y su tío, Óscar Chivite moncloa.com.

  • La oposición (PP, UPN, Vox) presiona para que renuncien cargos, acusando al PSN de "gobernar en la sombra" noticiasdenavarra.com. Chivite rechaza las insinuaciones y defiende la transparencia del proceso cadenaser.com.

La constructora a la que supuestamente Chivite adjudicó millones, era al 45% de Santos Cerdán: la UCO halla las escrituras de Servinabar... (+ INFO)

• • En concreto, 11 contratos de obra pública desde organismos dependientes del Estado supuestamente relacionados con el Ministerio de Medio Ambiente y otros entes públicos hidráulicos. LA GACETA+1

  • La empresa habría recibido también un aval público (300.000 € vía ICO) que facilitó su acceso a contratos, en un momento de fuerte crecimiento de su facturación. The Objective+1

• Relaciones entre Sumelzo S.A. y empresas investigadas en causas de corrupción
  Recientemente se ha documentado que Sumelzo S.A. aparece en la contabilidad de una empresa clave de la trama investigada conocida como Servinabar —vinculada a la también investigada Santos Cerdán—, como pagadora de 12.100 €. La Razón+2heraldo.es+2
  Esta vinculación ha generado sospechas sobre posibles irregularidades, dado que Servinabar está bajo la lupa por adjudicaciones presuntamente amañadas. heraldo.es+2heraldo.es+2

• Acusaciones anteriores de adjudicaciones irregulares ligadas al pasado
  Hace más de una década, la corporación municipal de una ciudad del PSOE adjudicó un contrato importante (sellado de vertedero, obras públicas) a una UTE en la que participaba Sumelzo S.A. okdiario.com+1
  Esa adjudicación fue reclamada como sospechosa en su momento, aunque no derivó en condena. okdiario.com+1

✅ Qué se ha resuelto hasta ahora: denuncias, archivos e investigaciones abiertas

• Una denuncia presentada hace años (por la organización Manos Limpias) por presuntas adjudicaciones irregulares a la empresa familiar fue archivada por un tribunal regional. El auto consideró que la denuncia “no satisfacía la exigencia de mínima concreción” como para sustanciar delito. heraldo.es+1

• No hay —por el momento— sentencias firmes que condenen a Sumelzo o a su entorno por corrupción, ni cargos formales imputados que se hayan traducido en condenas.

• Las investigaciones recientes (relacionadas con empresas investigadas por corrupción y adjudicaciones públicas) han reactivado la atención sobre Sumelzo, aunque —de momento— en fase de instrucción o denuncia mediática.

 Qué destaca y genera preocupación

• El patrón de adjudicaciones a una empresa familiar de una diputada / Secretaria de Estado con responsabilidades políticas genera un conflicto de interés estructural — al menos desde la percepción pública.

• Los vínculos documentados con empresas ya bajo investigación judicial abren la posibilidad de irregularidades graves (favorecimientos, adjudicaciones amañadas, trama de contratos públicos).

• Que algunos de estos hechos remontan en el tiempo, pero algunos se siguen investigando, evidencia que puede haber lagunas en la transparencia del uso de recursos públicos.

• Según la UCO, pudo influir en adjudicaciones públicas y recibir comisiones por contratos de material sanitario durante la pandemia, gracias a su cercanía con Ábalos y Koldo García elpais.com.

• La Guardia Civil concluyó que más de 1,3 M € obtenidos presuntamente como comisiones fueron transferidos a empresas de Aldama (MTM 180 Capital, Deluxe Fortune) para comprar acciones del Zamora CF y constituirlo como S.A.D. en septiembre 2020 theobjective.com.

• El juez instructor ordenó embargos de cuentas y propiedades asociadas a esta operación laopiniondezamora.es.

• Se bloquearon 88 cuentas bancarias, incluidas ocho del Zamora CF, señaladas como vinculadas a las comisiones ilícitascadenaser.com.

• También se incautaron bienes de lujo (Ferrari, Porsche, Range Rover…), aunque algunos fueron devueltos posteriormente elpais.com.

Situación en el caso judicial

Según la documentación judicial y periodística:

• Figura como investigado (imputado) en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz.
• Su inclusión se debe a su papel en la gestión y validación administrativa de procesos de personal dentro de la Diputación.
• Formó parte de órganos o actuaciones relacionadas con la creación y cobertura de puestos públicos investigados en la causa.

Qué se investiga

En términos generales (siempre fase de instrucción, sin condena):

• Posibles irregularidades en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
• Intervención en procesos administrativos vinculados a la creación y adjudicación de un puesto concreto dentro de la Diputación.
• Hipótesis de delitos como:
  • prevaricación administrativa
  • tráfico de influencias
    (solo investigados, no acreditados judicialmente)

Situación actual

• No hay sentencia ni condena.
• Mantiene condición de investigado en fase de instrucción.

• Entre 2011 y 2014, Alejo Morodo estableció relaciones contractuales con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional.
• Estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros, de los cuales percibieron 3.996.000 euros en los años 2013 y 2014.
• Para reducir fraudulentamente su carga fiscal, tributaron esas cantidades a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor.
• Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio de Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública.elconfidencial.com

Según la querella de la Fiscalía:

• Moscoso, como Alcalde, propuso a su esposa para el cargo.
• Su esposa estaba afiliada al PSOE.
• La normativa sobre jueces de paz establece incompatibilidades con la pertenencia a partidos políticos mientras se desempeña ese cargo, por lo que el Supremo considera que existen indicios suficientes para investigar si el nombramiento pudo vulnerar la legalidad.

• Reconoció haber identificado a Álvaro García Ortiz (fiscal general) como posible origen de la filtración del correo de Alberto González Amador, aunque admitió que se trataba de una deducción basada en la cronología de los hechos. theobjective.com.
• Declaró haber reprendido a Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial, diciéndole:

«Pilar, los van a filtrar»
porque anticipaba riesgo de revelación. confilegal.com.

• Confesó que comunicó sus dudas y disconformidades respecto al modo y urgencia de la nota de prensa difundida, lo que subraya una relación tensa entre las distintas cúpulas fiscales. theobjective.com
• La Abogacía del Estado ha sugerido que la filtración pudo provenir de su despacho, pues reconoció haber hablado con periodistas y tendría motivaciones particulares, incluso cierto resentimiento político hacia García Ortiz.elplural.com.

• La investigación judicial lo relacionó con supuestas actuaciones dirigidas a favorecer a determinados empresarios investigados dentro de la trama, especialmente en expedientes administrativos relacionados con subvenciones y sanciones en el ámbito ganadero.

Según las diligencias judiciales, la jueza investigó a Álvaro de la Bárcena por posibles delitos de:

• Prevaricación.
• Revelación de secretos.
• Tráfico de influencias.
• Malversación de caudales públicos.

La causa se centró especialmente en la presunta reducción o paralización de sanciones administrativas a empresarios vinculados al caso Mediador, entre ellos el ganadero Alberto Montesdeoca García, beneficiario de ayudas públicas europeas.

• La Fiscalía Anticorrupción solicitó incluso el análisis de correos electrónicos corporativos de Álvaro de la Bárcena y otros cargos públicos para determinar si existió coordinación con los principales investigados de la trama.
• En junio y julio de 2023 declaró ante la jueza instructora junto a otros responsables del área de Agricultura y Ganadería del Gobierno canario. Durante su comparecencia defendió que las ayudas y expedientes tramitados se ajustaban a la legalidad vigente.
• Posteriormente, en 2026, la jueza del caso Mediador acordó avanzar hacia la apertura de juicio oral contra varios implicados de la trama, incluyendo a altos cargos relacionados con la Consejería del Sector Primario. En el caso de Álvaro de la Bárcena, la magistrada apreció indicios relacionados con prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
• El “caso Mediador” tuvo una gran repercusión política y mediática por las acusaciones de comisiones ilegales, favores administrativos, presuntas redes de influencia y relaciones entre empresarios y cargos públicos. Como en cualquier procedimiento judicial, sigue vigente la presunción de inocencia hasta sentencia firme.

• El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador envió un correo ofreciendo conformidad por delitos fiscales. Ese correo llegó a la Fiscalía de Madrid.

• La noche del 13 de marzo, parte del correo (incluyendo frases textuales) fue publicado por la Cadena SER, antes de que García Ortiz emitiera una nota aclaratoria al día siguiente cadenaser.com.

• García Ortiz difundió una nota de prensa (madrugada 14 de marzo), defendiendo que era necesario contrarrestar versiones erróneas que circulaban “desde Ayuso” elpais.com

• En el procedimiento, la Jefa de Fiscalía en Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal Pilar Rodríguez declararon que actuaron bajo órdenes directas de García Ortiz elpais.com

• El juez Ángel Hurtado observa una actividad frenética (varias llamadas en minutos) junto con indicios de borrado de mensajes y el cambio de móvil posterior a iniciar la causa, concluyendo que existían “indicios suficientes” para llevar a juicio a García Ortiz y Rodríguez elpais.com

• Es la primera vez en España que un Fiscal General en activo es llevado al banquillo, generando un fuerte debate institucional es.wikipedia.org.

• El caso divide opiniones: ¿un acto necesario para proteger la imagen institucional o una vulneración del deber de confidencialidad?

• Aunque no hay condena todavía, el proceso podría tensar aún más la relación entre el Poder Judicial, el Gobierno y la Fiscalía.

• El 10 de junio de 2025, durante un registro en el domicilio de Ábalos en Valencia, la UCO halló 34 dispositivos tecnológicos, entre ellos un disco duro externo...elpais.com
• Ábalos solicitó que Anaís saliera a pasear al perro—y le dijo que se llevara algo de desayuno—en un momento en que ella sacó algo oculto en el pantalón. Era el disco duro, que intentó llevarse fuera de la vivienda... elpais.com
• La Guardia Civil la cacheó y encontró el disco duro de la marca WD My Passport, procediendo a incautarlo.

• Proyecto de PCR en Canarias: La UCO considera que Torres intervino para autorizar —junto al entonces ministro Illa— un contrato de Eurofins Megalab para pruebas PCR, adjudicado a la trama de Koldo García por más de 5 M €cadenaser.com

• Mensajes de WhatsApp: Surge un chat llamado “los 4 mosqueteros” donde Torres aparece motivando pagos, con encargos de “apretar al ministro Illa” para aprobar contratos cadenaser.com.

• Se le atribuyen 60 M € en contratos adjudicados a empresas ahora señaladas por la Justicia: Soluciones de Gestión, RR7, Eurofins Megalab, Innjoo Technology, Levantina, entre otras 20minutos.es

• En enero de 2025, El Confidencial reveló correos donde Torres supuestamente ordena abonar facturas por 11,8 M € a la trama apenas 8 días después de que Koldo García lo presionara vozpopuli.com

• También se investiga un cobro presunto de 50 000 € por parte de Torres, según declaró el comisionista Víctor de Aldama.elpais.com

De acuerdo con las resoluciones judiciales y la información publicada:

• Fue director de Auditoría Interna de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
• El juez Santiago Pedraz acordó citarlo como investigado dentro de la ampliación de la causa, junto con otros altos cargos y exdirectivos de la SEPI, Sepides, Enusa, Mercasa e Isdefe.
• La investigación analiza una presunta trama que habría tratado de influir en procedimientos administrativos y judiciales relacionados con rescates empresariales, adjudicaciones y operaciones de empresas públicas. La inclusión de Antonio José Sánchez Campos en la causa responde a los indicios apreciados por el instructor y no supone un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal.
• En la documentación judicial hecha pública no se detallan de forma individualizada los hechos concretos que se le atribuyen, más allá de su incorporación como investigado por su intervención en expedientes relacionados con la SEPI que son objeto de investigación.

• Según la UCO, Egurrola firmó en 2016 una escritura privada que transferiría a Cerdán el 45 % de Servinabar —documento hallado en su domicilio europapress.es.

• Esta empresa participó en seis contratos públicos por más de 100 M€, incluyendo los túneles de Belate (76 M€), pese a tener apenas 9 empleados cadenaser.com.

• Además, testigos como Víctor de Aldama mencionan pagos de comisiones y la creación de una “cooperativa” con Antxon para repartir beneficios okdiario.com.

Negativas formales de Servinabar

• Egurrola niega rotundamente que Cerdán sea o haya sido socio, afirmando que no existe la escritura y que toda relación es de amistad cadenaser.com.

• Justifica que la empresa obtuvo sus contratos por criterios legales, sin trato de favor europapress.es.

Acceso privilegiado y reuniones

• Entre 2020 y 2021, Egurrola se entrevistó al menos cuatro veces con María Chivite en Navarra (como “representante de Acciona”), generando dudas sobre acceso privilegiado cadenaser.com.

• La adjudicación de obras como los túneles de Velate (62,8 M€) y otros contratos menores (10,8 M€) bajo su gestión están siendo revisados por la UCO huffingtonpost.es.

Estado actual en la investigación

• El Tribunal Supremo solicitó a la UCO investigar el patrimonio de Cerdán, incluyendo la escritura privada hallada en casa de Egurrola abc.es.

• Su papel —como posible canal de propiedad y coadyuvante en la trama— es esencial para probar el vínculo financiero entre Cerdán y Servinabar elpais.com.

• Egurrola y su empresa aún no están imputados, pero su testimonio y documentación podrían ser cruciales en el procedimiento .

• La decisión judicial supone el primer paso para analizar si la ayuda aprobada por el Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ajustó a los requisitos legales que regulaban este mecanismo...

• Investigación abierta desde abril 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras denuncia del sindicato Manos Limpias cadenaser.com.

• UCO descarta delitos en nueva entrega (mayo 2024): solo se documenta que asistió a dos eventos con Javier Hidalgo (enero 2020), y se detectó el pago de 1 713 € por billetes de avión, nada indica trato favorecido por su parte elconfidencial.com.

• Sin embargo, el Juez Peinado insiste en investigar, al considerar que ahora hay “indicios delictivos” tras nuevas pruebas (como conversaciones entre Hidalgo y Aldama, donde se menciona una llamada de Hidalgo a Gómez para desbloquear el rescate) cadenaser.com

• También está pendiente un informe de SEPI e IGAE que el Juez sigue reclamando, incluso tras corte parcial de la Audiencia de Madrid theobjective.com

• La Fiscalía Europea investiga el "caso Barrabés" desde mayo de 2024. Se analiza si cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez influyeron en la adjudicación de contratos —por unos 22 M €— financiados con fondos europeos (Next Generation), a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés elpais.com

En diciembre de 2024 fue detenido por la Guardia Civil en una nueva fase de la operación dirigida por la Audiencia Nacional. Las investigaciones lo sitúan como responsable o vinculado a varias empresas del sector de los hidrocarburos relacionadas con la trama investigada.

Los hechos que se investigan respecto de él incluyen presuntamente:

• Organización criminal.
• Blanqueo de capitales.
• Participación en un presunto fraude fiscal relacionado con el IVA de los hidrocarburos.

Hechos verificados:

• Fue citada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz como investigada/imputada en la causa sobre la creación del puesto vinculado al hermano de Pedro Sánchez.
• En el proceso aparecen varios responsables de la Diputación investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la creación y adjudicación de ese puesto.
• Cristina Núñez era diputada delegada de Cultura en la Diputación de Badajoz durante el periodo en el que se tramita la plaza investigada.
• Declaró ante la jueza y defendió su participación en trámites administrativos del proceso de contratación, según su versión sin capacidad decisoria final sobre la creación de plazas.

Situación procesal:

• Está como investigada en instrucción, no condenada.
• La causa sigue en fase judicial (sin sentencia firme).

• Desde el entorno del propio Regades se ha defendido que no existe incompatibilidad legal y que las decisiones regulatorias sobre la baliza dependen de la Dirección General de Tráfico y del Gobierno central, no de cargos orgánicos provinciales.
• La implantación ha generado un mercado potencial de millones de dispositivos, lo que explica la atención mediática y política sobre empresas implicadas.

La información pública lo sitúa como presunto testaferro o socio dentro de la estructura investigada. Los delitos que se investigan respecto de él son:

• Delitos contra la Hacienda Pública (fraude fiscal).
• Blanqueo de capitales.
• Organización criminal.

• En su declaración, negó tener capacidad para crear plazas y situó la decisión en un proceso interno con otros responsables.

• “Imputada/investigada” en España no equivale a condenada ni a culpable. Es una condición procesal para declarar con asistencia legal dentro de una investigación.

• Hay investigación judicial abierta por posibles delitos como prevaricación o tráfico de influencias en el conjunto del caso. No existe sentencia firme ni condena contra Elisa Moriano.

Situación procesal

• Figura como investigada (imputada) en la causa del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz.
• Ha declarado dentro del procedimiento relativo a la creación y cobertura de un puesto en la Diputación de Badajoz.
• Está incluida entre los responsables administrativos y políticos citados en la fase de instrucción del caso.

Qué se investiga

Según autos judiciales y fuentes periodísticas:

• Participación en la tramitación administrativa de la modificación y creación de puestos en el área de Cultura.
• Intervención en procesos vinculados a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
• Posibles delitos bajo investigación:
  • prevaricación administrativa
  • tráfico de influencias
    (son hipótesis de la instrucción, no hechos probados)

Situación actual

• No hay condena ni juicio con sentencia firme.
• Se encuentra en fase de instrucción judicial como investigada.
• La causa sigue abierta en la Audiencia Provincial tras la fase inicial de instrucción.

• La Policía ha registrado el 24 de julio de 2025, la sede de la ONG Quorum Social 77, en el centro de la polémica desde hace poco más de un mes tras conocerse el cierre de uno de los Centros de MENAs que gestionaban, a consecuencia de una investigación por presuntos abusos que acabó con nueve personas detenidas.
• Quintana, además de su cargo directivo en la ONG, ostenta responsabilidades dentro del Partido Socialista a nivel municipal, lo que ha levantado nuevas preguntas sobre posibles conexiones políticas y falta de controles administrativos en la concesión de los contratos. la gaceta 

• La investigación judicial la relaciona con presuntas actuaciones destinadas a favorecer administrativamente a empresarios vinculados a la trama, especialmente en expedientes relacionados con ayudas, sanciones y subvenciones del sector ganadero.

Según la Fiscalía Anticorrupción y la jueza instructora, se investigaron posibles delitos de:

• Prevaricación.
• Revelación de secretos.
• Tráfico de influencias.
• Malversación de caudales públicos.

Uno de los principales focos de la investigación fue la presunta intervención para reducir o paralizar una sanción administrativa al empresario ganadero Alberto Montesdeoca García, también investigado en la causa por supuestos pagos y favores a miembros de la trama.

• La Fiscalía solicitó además el análisis de los correos corporativos de Estefanía González y del viceconsejero Álvaro de la Bárcena para determinar si existió coordinación previa con otros investigados del caso Mediador. La defensa de ambos se opuso alegando que podrían hacerse públicos “datos sensibles”.
• En julio de 2023 declaró ante la jueza instructora y defendió que las ayudas y actuaciones administrativas investigadas se ajustaban a la legalidad y que nunca recibió órdenes directas de Juan Bernardo Fuentes Curbelo (“Tito Berni”) ni de Taishet Fuentes.
• Posteriormente, en febrero de 2026, la jueza del caso Mediador procesó a 23 personas y apreció indicios contra Estefanía Margarita González Núñez por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la administración pública y malversación.

El “caso Mediador” se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos recientes en Canarias por las acusaciones de comisiones ilegales, favores administrativos y presuntas redes de influencia entre empresarios y cargos públicos. Como en cualquier procedimiento judicial, continúa vigente la presunción de inocencia hasta sentencia firme.

• Malversación de fondos públicos: Se le atribuye haber estado implicado en la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, pagada con fondos públicos pero desempeñando tareas privadas elconfidencial.com.

• Falso testimonio: Se le acusa de haber mentido bajo juramento en su declaración de testigo el pasado 16 de abril, al señalar una persona (Raúl Díaz) como responsable del nombramiento, que luego negó haberlo hecho elpais.com.

• Su implicación aparece por su participación en comisiones técnicas y procesos administrativos de selección de personal dentro del área de RR.HH.
• En el contexto del caso, se le atribuye haber formado parte de órganos o trámites que “dieron cobertura administrativa” a la creación de un puesto posteriormente adjudicado en el ámbito investigado.

Qué se investiga exactamente (según fuentes judiciales y periodísticas)

Dentro de la instrucción:

• Posibles irregularidades en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
• Participación en procesos de provisión de puestos en la Diputación.
• Eventual encaje de esos hechos en delitos como:
  • Prevaricación administrativa
  • Tráfico de influencias (esto es objeto de investigación, no condena)

Importante

• No existe condena ni sentencia firme contra él.
• Su condición es la de investigado en fase de instrucción, lo que implica declaración judicial y análisis de su actuación administrativa, pero no culpabilidad.

De acuerdo con las resoluciones judiciales y la información publicada:

• Era secretario general, director de la Asesoría Jurídica y secretario del Consejo de SEPI Desarrollo Empresarial (Sepides).
• El juez Santiago Pedraz acordó citarlo como investigado dentro de la ampliación del caso Leire, en la que fueron investigadas otras 24 personas vinculadas a la SEPI, empresas públicas y sociedades privadas.
• • Según los informes de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, la investigación analiza su actuación como presidente de la mesa de contratación en la adjudicación de un contrato del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA). La hipótesis investigada sostiene que esa adjudicación habría permitido el pago de una presunta comisión de 400.000 euros a la denominada trama Leire. Estos extremos forman parte de la investigación judicial y deberán ser confirmados o descartados durante la instrucción.
  • También aparece entre los cargos de Sepides cuya actuación es objeto de análisis por su posible relación con operaciones investigadas por la Audiencia Nacional.

  Situación procesal

  • Investigado en el caso Leire.
  • No consta que esté investigado en el caso Hidrocarburos ni en el caso Plus Ultra.
  • No consta una sentencia firme condenatoria contra Fernando Albert Aragón por estos hechos, por lo que le ampara la presunción de inocencia mientras el procedimiento penal permanezca en fase de instrucción.

• Según la UCO, actuó como intermediario entre Acciona y pequeñas empresas locales como Servinabar 2000, facilitando adjudicaciones de obras en Navarra. rtve.es.

• En el Supremo reconoció que asociarse en UTEs con firmas navarras era “condición necesaria” para ganar licitaciones públicas elespanol.com.

• Se le acusa de “intervención activa” para adjudicar un contrato de 74 M€ a una empresa vinculada a sus cuñados, los Fernández Menéndez, en la A‑32 entre Úbeda y Torreperogil. vozpopuli.com.

• También se documentó cómo mantuvo contacto con Koldo García (exasesor de Ábalos) y gestionó pagos "indirectos" a través del bar “Franky” en Pamplona noticiasdenavarra.com.

• En 2024, su empresa MER Construcciones y Mantenimiento SL recibió un contrato de Tragsa (Ministerio de Hacienda) por ~96 000 €, financiado con fondos Next Generation. elespanol.com

• El PP afirma que mintió previamente al asegurar desconocer al comisionista Víctor de Aldama y ha reclamado su comparecencia el 8 de julio de 2025 ante la comisión de investigación del Senado elespanol.com.

• En febrero de 2024, un informe de la Oficina Anticorrupción balear alertó de “infinitas irregularidades” en contratos públicos adjudicados a la empresa implicada, incluida una compra de mascarillas defectuosas por 3,7 millones €, que Armengol no denunció hasta resultó electoralmente desplazada por el PP en 2023 elespanol.com.

• El Govern de Armengol intentó después impugnar ese informe vía la Abogacía autonómica rtve.es y usó fondos europeos (FEDER) para financiar parte de esa compra, lo que motivó que la Fiscalía Europea y la OLAF abrieran investigación por posible malversación elespanol.com.

• El juez del 'caso Koldo' informó en octubre‑2024 que no podía imputarla por ser aforada diariocritico.com

• En octubre de 2024, Vox lo llevó al Tribunal Supremo, presentando querella por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental y falso testimonio elconfidencial.com
• También fueron criticados supuestos abusos y negligencias en la tutela de menores durante su etapa en Baleares, aunque sin imputación directa hacia ella
• Anteriormente —en 2021— se ha señalado que mantuvo reuniones con personas investigadas por corrupciones portuarias, como Joan Gual de Torrella, lo que generó controversia vozpopuli.com

Situación judicial

• Órgano judicial: Audiencia Nacional.
• Juez instructor: Santiago Pedraz.
• Estado procesal: investigado.
• No existe sentencia condenatoria ni absolutoria en su contra.

¿Qué se investiga?

La causa investiga una presunta organización dedicada al fraude del IVA en la comercialización de hidrocarburos, con un perjuicio económico que la Guardia Civil ha cifrado en más de 230 millones de euros en una de las fases de la investigación.

Situación en el procedimiento judicial

Según la información pública disponible sobre la causa de la Diputación de Badajoz:

• Figura como investigado (imputado) en la instrucción del Juzgado nº 3 de Badajoz.
• Su papel está vinculado a la gestión del área de conservatorios y la coordinación de actividades musicales en el periodo investigado.
• Es uno de los responsables técnicos citados por su participación en la estructura administrativa que tramitó la creación y desarrollo del puesto objeto de investigación.

Qué se investiga en relación con su función

De forma resumida y según autos judiciales y prensa:

• Intervención en la organización y planificación de los conservatorios provinciales.
• Participación en trámites administrativos relacionados con la definición de funciones del puesto investigado.
• Posible encaje de esas actuaciones en los delitos que se analizan en la causa:
  • prevaricación administrativa
  • tráfico de influencias
    (siempre en fase de instrucción, sin condena ni pronunciamiento definitivo)

Situación actual

• No está condenado.
• Mantiene condición de investigado en fase de instrucción judicial.
• La causa sigue abierta en la Audiencia Provincial tras las diligencias iniciales.

• Aunque no se han presentado denuncias formales ni se abrieron canales judiciales, Salazar mismo solicitó la apertura de diligencias internas y se apartó tanto de la ejecutiva federal del partido como de su cargo en Moncloa europapress.es.
• El PSOE confirmó que desconocía estas acusaciones y reforzará los controles internos, aunque aseguró que “no constan denuncias” oficiales eldiario.es.
• El episodio se produjo en medio de un clima tenso en el PSOE, que enfrenta también el escándalo de corrupción organizado en el entorno de Santos Cerdán —ya imputado y en prisión— y presiones dentro del partido para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones anticipadas theguardian.com.

• Alzaga, exdirectivo de Euskaltel, actual presidente de Nortegas y del Grupo Noticias (medio vinculado al PNV), sería socio de Antxon Alonso (vinculado directamente a Cerdán) en una filial de Servinabar 2000 llamada Alegure, participando con un 4 % a través de Uribene cronicavasca.elespanol.com.

• Alegure recibió un contrato público de 2,6 M € para la construcción de un colegio en Arbizu (Navarra), presuntamente favorecido por la trama Cerdán cronicavasca.elespanol.com.

• El PP insta al PNV a detallar el papel de Alzaga en empresas conectadas a la red de Cerdán, incluyendo su presencia en sectores como telecomunicaciones, energía y medios cronicavasca.elespanol.com.
• El Tribunal Supremo investiga contratos millonarios adjudicados en Navarra durante el gobierno de Geroa Bai (filial del PNV), especialmente a Servinabar 2000 y socios, lo que apunta a “intensos vínculos” entre la trama y el PNV.
• Mientras la UCO rastrea adjudicaciones a empresas ligadas a Cerdán y Alonso Egurrola, se menciona también la presencia de Alzaga en estas adjudicaciones gaceta.es.

Actualidad

• Los mensajes que incriminan a Pardo de Vera y Herrero en la trama de las obras públicas: «Bingo!!! En Logroño» eldebate.com

• 08/07/2025. Los mensajes que incriminan a Pardo de Vera y Herrero en la trama de las obras públicas: "Bingo!!! En Logroño" eldebate.com

Contratación irregular de Jésica Rodríguez

• Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, fue contratada por Ineco y Tragsatec, percibiendo salario desde 2019 sin realizar actividad laboral real. elpais.com
• El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, considera que Pardo de Vera tuvo una participación decisiva en estos contratos a instancias de Ábalos y su asesor Koldo García lavanguardia.com

Adjudicaciones amañadas de obra pública

• El Tribunal Supremo ha remitido indicios a la Audiencia Nacional para que investigue su posible colaboración en el amaño de licitaciones de obra pública, facilitando datos como la apertura de ofertas y fechas según instrucciones de Ábalos a través de García elpais.com

• En el Supremo admitió que Ábalos y Koldo le pidieron detalles sobre personal administrativo para insertar a la expareja del ministro en Ineco, pero aseguró no haber hecho gestiones directas elpais.com
• Confirmó que Ábalos y Koldo preguntaron por contrataciones en dos obras adjudicadas en ADIF (Levantina y Murias), como parte de las licitaciones sospechosas larazon.es
• El marido de Pardo de Vera facturó 22 millones vendiendo pisos de lujo en terrenos de Adif mientras ella era jefa de Construcción Eldebate.com

Acerca de Jaco Teijelo

Según las resoluciones judiciales conocidas:

• El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo citó como investigado en junio de 2026.
• La investigación analiza una presunta trama destinada a influir o desestabilizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
• Teijelo era el abogado de Santos Cerdán tras su imputación en el caso Koldo y participó en reuniones que forman parte de la investigación del caso Leire.
• El juez investiga su posible participación por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y delitos contra las instituciones del Estado, entre otros que se analizan en la causa.
• Además, durante la instrucción se conoció que Teijelo había prestado servicios de asesoramiento jurídico al PSOE entre octubre de 2024 y junio de 2025, extremo sobre el que el juez solicitó documentación adicional al partido.

• Desde 2025 también ha sido presidente no ejecutivo de Movistar Plus+ y, más recientemente, de Telxius Telecom.

• En 2025, De Paz fichó a Sergio Sánchez, un directivo procedente de Indra y exdirector de comunicación del Centro Nacional de Inteligencia, para encargarse de las relaciones institucionales de Movistar+.

Presunta participación en amaño de adjudicaciones

• • El Tribunal Supremo ha solicitado su imputación, junto con Isabel Pardo de Vera, por una posible trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas, facilitadas por el asesor Koldo García y el exministro Ábalos elpais.com

  • La causa será remitida a la Audiencia Nacional por no estar él aforado. elpais.com+1huffingtonpost.es+1

Negaciones ante el Senado y Supremo

1. • Ha declarado que no conocía a Víctor de Aldama, presunto “conseguidor” de la trama, y negó haber recibido indicaciones de Ábalos o Koldo en adjudicaciones. europapress.es

   • Aseguró que todas las licitaciones fueron legales y competitivas, sin presencia de condicionamientos políticos.telemadrid.es

   • Contradijo la acusación de Aldama, quien afirmó que los pliegos contenían “bases subjetivas hasta del 100%” para favorecer empresas concretas. Herrero respondió: “si hubiera habido amaños, lo habría detectado” eldebate.com

2. Investigación pendiente desde Ávila

   • Paralelamente, está siendo investigado por un supuesto fraude de 25 M€ en una adjudicación en Ávila, que fue reabierta tras orden de la Audiencia Provincial tras informe técnico.elespanol.com

 Implicación en las "cloacas" del PSOE

• Aparece en los conocidos audios filtrados junto a Leire Díez y Jacobo Teijelo, en los que prometían favores judiciales o filtraciones a la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales huffingtonpost.es.

• En esas grabaciones, él mismo señala que “Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán… y con Leire”, sosteniendo que la operación se articuló desde la cúpula socialista libertaddigital.com.

• Reconoció públicamente que acudió a la sede de Ferraz (PSOE) llevando documentación a Santos Cerdán, en presencia de Díezelconfidencial.com.

•  

  • idera víctima de represalias tras denunciar al fiscal José Grinda en 2024, y asegura que los audios y acusaciones forman parte de una estrategia para desprestigiarlo elpais.com+8elpais.com+8elpais.com+8.

  • Ha ofrecido compartir información tanto a grupos políticos como a parlamentos, afirmando que su intención es colaborar con la verdad, sin favoritismos partidistas okdiario.com.

   ¿Qué se investiga?

  1. Fraude en subvenciones y blanqueo: sigue abierto frente a 14 personas y 17 sociedades, con petición de procesamiento por parte de Anticorrupción cadenaser.com.

  2. Operación contra la UCO: la Fiscalía y la Audiencia Nacional analizan los audios y posibles delitos relacionados con cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, dentro de la misma denuncia que afecta a Teijelo y Díez huffingtonpost.es.

  Relevancia política

  • El Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por "guerra sucia" del PSOE, incluyendo a Pérez Dolset como uno de los principales acusados elpais.com+15huffingtonpost.es+15cadenaser.com+15.

  • Los casos han intensificado la presión política, con llamados a "regeneración ética" y posibles elecciones anticipadas por parte de exdirigentes del PSOE elpais.com.

   

• Declaró al Supremo que “no trabajó, aunque cobró” durante 2+ años y vivió en un piso pagado por la trama...Elconfidencial.com
• El Tribunal de Cuentas examina sus contratos; la Audiencia Nacional evalúa posibles irregularidades en la contratación por Anular sanciones...europapress.es
• Contratada en Ineco (Ministerio de Transportes, 2019–2021), y luego en Tragsatec (dependiente de Agricultura), con proceso exprés: la vacante apenas permaneció 7 horas abierta, y fue la única seleccionada entre 929 candidatos...
• Vivió en un piso de lujo en Plaza España (Madrid), cuyo alquiler ascendió a unos 88.000 € a lo largo de tres años, pagados por la trama vinculada a Víctor de Aldama y Koldo García elpais.com.
• El informe apunta que De Aldama empezó a pagar este alquiler un año antes de que empezara a operar la trama corrupta que ha dado nombre al 'caso Koldo'. La Guardia Civil concluye que aspectos como este señalan a Ábalos de forma directa en la trama.
• La UCO incluso menciona algunos mensajes que Jéssica enviaba a Koldo en los que se quejaba de desperfectos que había en el piso.
• Anticorrupción considera este pago como indicio contundente de cohecho, e incluso como parte de una red de patrocinio ilegal cadenaser.com.

Los datos públicos conocidos lo sitúan en la investigación por presuntos delitos como:

• Organización criminal.
• Delitos contra la Hacienda Pública (fraude fiscal).
• Blanqueo de capitales.

Todo ello en calidad de investigado, lo que significa que está siendo objeto de una investigación judicial y no implica una condena ni un pronunciamiento de culpabilidad. La presunción de inocencia permanece vigente mientras no exista una sentencia firme.

Situación judicial

• Está investigado (imputado) en la Audiencia Nacional dentro del conocido “caso Koldo” (pieza de mascarillas).
• Ha declarado ante el juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción nº 2.
• La investigación se centra en contratos de material sanitario durante la pandemia.

Qué se investiga

Según autos y declaraciones recogidas por distintas fuentes judiciales:

• Su papel en la tramitación de contratos de mascarillas en 2020.
• Su intervención como intermediario administrativo entre responsables del Ministerio y organismos como Puertos del Estado y ADIF.
• La posible influencia de instrucciones del entorno del entonces ministro (según la instrucción, no hechos probados).

Hechos relevantes del procedimiento

• Declaró que la oferta de la empresa investigada le fue trasladada por el asesor Koldo García.
• El contrato investigado se enmarca en compras de emergencia durante la pandemia.
• Está imputado en la parte de la causa que instruye la Audiencia Nacional para los no aforados.

Situación actual

• No hay condena ni sentencia firme.
• Continúa como investigado en fase de instrucción dentro del caso.

• Los negocios de Rodríguez Zapatero se unen a los de la trama del PSOE de Pedro Sánchez. El que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela en época de Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, no sólo ha apuntado a los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, sino que ha apuntado a cobros de la petrolera pública de Nicolás Maduro, PDVSA, y ha dado un nombre como aval permanente del expresidente español en Caracas: Jorge Rodríguez...Libertad digital

• Uso de una trama societaria: Usó una sociedad pantalla (Investment Betancunia S.L.) para facturar pagos de empresarios a quienes posteriormente anulaba sanciones millonarias impuestas por la Agencia Tributaria...eldebate.com
• Pagos sospechosos: Según la narrativa, cobró en billetes en efectivo (más de 100.000 €) de empresarios beneficiados tras resoluciones favorables, lo que podría constituir un delito de cohecho...peridistadigital.com
• El PP exige explicaciones y su comparecencia en el Congreso para aclarar por qué recibía estos pagos tras anular sanciones...eldebate.com

• Acusaciones principales

  1. Cobro de mordida de 100 000 €

     • Se le acusa de recibir ese dinero de un empresario a cambio de resolver favorablemente un recurso fiscal que perdonaba una deuda tributaria elpais.com.

     • El pago habría sido en efectivo, en varios entregas en una cafetería cercana a su despacho, según la denuncia de Manos Limpias elpais.com.

  2. Uso de empresa pantalla

     • Presunta utilización de su sociedad privada, Investment Betancunia, como canal para recibir las comisiones ilícitas cadenaser.com

  3. Elementos de la denuncia

     • La acusación incluye delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación, según recoge la denuncia de Manos Limpias elpais.com

     • Se mencionan supuestos mensajes de WhatsApp donde habría solicitado más dinero elpais.com.

• José Luis Ábalos es un político español nacido en 1959, vinculado al PSOE desde la Transición. Fue una figura destacada en el partido, especialmente durante la etapa de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ocupando cargos clave como secretario de Organización del PSOE (2017-2021) y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2018-2021).
• En febrero de 2024, Ábalos fue suspendido de militancia en el PSOE y forzado a abandonar su escaño por su presunta implicación en el llamado "caso Koldo", una trama de corrupción vinculada a contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La red, supuestamente liderada por Koldo García, exasesor de Ábalos, habría adjudicado contratos públicos a empresas a cambio de comisiones ilegales. Aunque Ábalos negó conocer las actividades ilícitas de su excolaborador, la presión política y mediática obligó a su salida del grupo parlamentario socialista, aunque finalmente decidió mantener su escaño como diputado no adscrito.
• El caso puso en entredicho los mecanismos de control del Gobierno y generó una fuerte polémica interna en el PSOE, que intentó desvincularse rápidamente del escándalo. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Ábalos pudo haber actuado con conocimiento o negligencia respecto a los hechos, aunque por el momento no ha sido formalmente imputado. Su expulsión marcó un punto de inflexión en su carrera política y supuso un duro golpe para la imagen de integridad del Ejecutivo y del propio PSOE.

• La prensa internacional apunta a Sánchez tras la detención de Ábalos: «Nuevo golpe al presidente del Gobierno»

  Diversos medios internacionales destacan la prisión provisional del exministro José Luis Ábalos por su implicación en una presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas. Los diarios subrayan que el caso vuelve a situar a Pedro Sánchez en el centro de la presión política y mediática. El debate

• Algunas prácticas como la puerta giratoria afectaron a ministros de su gobierno, cuando accedieron a cargos en empresas tras dejar el Ejecutivo abc.es
• Su Gobierno impulsó macroproyectos (Plan E), que sí fueron cuestionados por sobrecostes y adjudicaciones poco transparentes, como señaló el Tribunal de Cuentas es.wikipedia.org.

Zapatero - PDVSA

• Dos meses antes de que se notificara el fallo, Pedro Sánchez ya sabía que la Audiencia Nacional iba a absolver al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El jefe de la Audiencia Nacional filtró secretos a Sánchez: "Van a absolver a Trapero... para que lo manejéis"

• Según la investigación judicial, empresarios habrían pagado comisiones, regalos y supuestos favores a cambio de obtener ayudas públicas, contratos, subvenciones o beneficios administrativos. La trama incluía presuntamente reuniones, comidas, fiestas y contactos políticos para facilitar esos acuerdos.

La causa investiga delitos como:

• Cohecho.
• Tráfico de influencias.
• Blanqueo de capitales.
• Falsedad documental.
• Malversación.
• Pertenencia a organización criminal.

• Declaró haber asistido a varias reuniones en Moncloa con Begoña Gómez, y en algunas ocasiones también estaba presente el presidente Pedro Sánchez wikipedia.org.

• Innova Next ha sido beneficiada con numerosos contratos: 28 licitaciones por cerca de 22,8 M € rtve.es+15

• En particular, 3 contratos (10 M € aprox.) financiados por fondos Next Generation a través de Red.es están en el foco de la Fiscalía Europea cadenaser.com.

• Varios procesos de adjudicación incluyeron cartas de apoyo firmadas por Gómez; estas formaron parte de la valoración subjetiva de las ofertas elpais.com.

• La IGAE (Ministerio de Hacienda) detectó criterios subjetivos inflados en varios contratos, incluido uno en Red.es de 2 M € elconfidencial.com.

Según la documentación judicial y las informaciones publicadas:

• Cargo: Director financiero de Eri Berri, S.L., empresa vinculada a Forestalia.
• Situación procesal: Investigado por la Audiencia Nacional.
• Hechos investigados: La Fiscalía y la UCO consideran, como hipótesis de investigación, que habría participado en una adjudicación relacionada con el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), que forma parte de una de las operaciones examinadas dentro del caso Leire.
• En esa pieza también fueron investigados Félix Azcona, Fernando Albert Aragón, Antonio José Sánchez Campos y Marcos López Domínguez, por su presunta intervención en la citada adjudicación.

Situación jurídica actual: La condición de investigado implica que existen indicios suficientes para practicar diligencias de investigación, pero no supone una declaración de culpabilidad. Hasta la fecha no consta una sentencia firme condenatoria contra Juan Ignacio Fernández-Micheltorena por estos hechos, por lo que le ampara la presunción de inocencia.

En qué se basa su implicación

• Forma parte del grupo de altos cargos de la Diputación investigados por presuntas irregularidades en la creación y tramitación de un puesto público vinculado al entorno del caso del hermano del presidente del Gobierno.
• Está incluida entre los nueve investigados iniciales citados por la jueza instructora junto a otros responsables políticos y técnicos de la institución.

Qué se le atribuye (a nivel de investigación, no condena)

• Participación administrativa en el proceso de gestión de personal relacionado con la plaza investigada.
• Posibles delitos en el conjunto del procedimiento: prevaricación y tráfico de influencias, según la línea de la instrucción (no imputación individual cerrada con condena).

Situación actual

• Está en fase de instrucción judicial (investigada).
• No hay condena ni sentencia firme.

• "Juan Manuel Serrano dejó Correos en diciembre de 2023 con un agujero que superaba los 1.000 millones de euros acumulados durante su mandato.
• En 2022, últimas cuentas auditadas bajo su dirección, las pérdidas de la firma sumaron 217 millones.
• Para 2023 se esperaba que alcanzaran los 300 millones".

• En febrero de 2024, Lobato reclamó “tolerancia cero” contra la corrupción tras el arresto de Koldo García, ex-asesor de Ábalos, implicado en irregularidades con contratos públicos durante la pandemia. elpais.com

• Filtración del caso del novio de Ayuso y registro notarial

  • En marzo–noviembre 2024, recibió un correo —enviado por Pilar Sánchez Acera (Moncloa)— que detallaba presuntos delitos fiscales atribuidos al novio de Isabel Ayuso elpais.com

  • Utilizó ese correo en la Asamblea de Madrid para cuestionar a Ayuso, y luego lo registró ante notario, aduciendo que así protegía el origen de la información elpais.com

  • Fue llamado a declarar como testigo ante el Tribunal Supremo, y el volcado de su móvil sugiere posibles responsabilidades por encubrimiento, o al menos, por no haber informado formalmente sobre el origen de los datoseldebate.com

  • La UCO concluyó que altos cargos de PSOE y Moncloa trataron de que Lobato hiciera público ese correo elpais.com

  Dimisión y contexto interno

  • El 27 noviembre 2024 dimitió como secretario general del PSOE-M en medio de una fuerte presión inter+15huffingtonpost.es+15es.wikipedia.org+15.

  • Su decisión generó reacciones divididas: críticos lo acusaron de “traidor” o de generar un “linchamiento”, mientras el PP lo defendió como víctima de los únicos “que no han colaborado con la corrupción” dentro del PSOE .

De acuerdo con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y las resoluciones judiciales conocidas:

• Figura como administrador de una sociedad que los investigadores consideran instrumental o "pantalla" dentro del entramado empresarial relacionado con el presunto fraude del IVA en el comercio de hidrocarburos.

Contexto relevante

• Julio Martínez ha sido señalado en informaciones periodísticas como cliente de empresas o actividades profesionales desarrolladas por las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

• Esta relación no implica, por sí misma, responsabilidad penal alguna de terceros y se menciona únicamente como contexto relacional, no como prueba de delito.

• El caso se inscribe en el debate público generado por el rescate estatal a Plus Ultra, aprobado durante la pandemia, que ya había sido objeto de controversia política y revisiones judiciales.

Situación judicial

• La causa se encuentra en fase de investigación.

• No existe sentencia condenatoria y rige plenamente el principio de presunción de inocencia.

• Las diligencias buscan determinar si hubo blanqueo de capitales, desvío de fondos o utilización de estructuras societarias para ocultar el origen del dinero.

Claves del caso

• Investigación penal abierta por delitos económicos internacionales.

• Conexión con una aerolínea rescatada con dinero público, lo que eleva el interés institucional y social.

• Relevancia política indirecta por vínculos profesionales con el entorno del expresidente Zapatero.

Conclusión

La detención de Julio Martínez se enmarca en una investigación judicial compleja sobre presunto blanqueo de capitales relacionado con Plus Ultra. El procedimiento sigue abierto y será la Justicia quien determine si existen responsabilidades penales. Hasta entonces, los hechos deben tratarse con rigor, cautela y respeto a la presunción de inocencia.

• Supuestamente cobró comisiones ilícitas —alrededor de 1,5 M € en solo dos años— y ocultó patrimonio a través de familiares.
• Entre lo incautado en su domicilio se encontraron: 23 móviles, nueve armas de fuego, unos 24 000 €, datos en un disco duro con referencias al Ministerio de Transportes y una cuenta de criptomonedas con unos 586 €.
• Se investiga su vínculo con una red de empresas en Luxemburgo y Brasil usadas para canalizar comisiones.
• Su conexión con Víctor de Aldama (presidente de Zamora CF) y Juan Carlos Cueto fue clave para mover contratos y comisiones...elnacional.cat
• También le relacionan con Santos Cerdán, número dos del PSOE, quien habría recibido pagos periódicos en efectivo —10 000 € cada mes desde diciembre 2019 hasta al menos julio 2021— según informes de la UCO...es.wikipedia.org

Datos Sobre Leire Díez

• De 2018 a 2021: jefa de comunicación en Enusa, empresa pública del sector nuclear. Se indicó que ganó unos 108.000 € anuales, más dietas de 1.629 € ...ondacero.es
• Desde febrero 2022 hasta febrero 2024: directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos...ondacero.es
• En mayo de 2025 se filtraron audios en los que aparece reunida con ehttps://iniciativa2028.es/los-gobiernos-no-priorizan-el-cuidado-del-mar-menor/mpresarios y abogados investigados, solicitando información sobre el teniente coronel Antonio Balas (Jefe de la UCO) y ofreciendo supuestos "favores judiciales" a cambio.
• Ella reconoce la autenticidad de la conversación, pero la defiende como parte de un trabajo de investigación periodística—un libro sobre "las cloacas del Estado"—y niega actuar por encargo del PSOE.
• El 3 de junio solicitó su baja voluntaria del PSOE y entregó un pendrive con presunta documentación al Partido, que fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción...
• La detención de la "fontanera" del PSOE, Leire Díez, por miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) ha desplegado una nueva pata en la corrupción que cerca al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se cierne sobre Ferraz. La razón

Novedades del caso Leire

• La fontanera del PSOE Leire Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias (eldebate.com)

• Se trata de un amigo personal de David Sánchez Pérez‑Castejón, hermano del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Luis María Carrero es investigado por supuestamente acceder a un puesto en la Diputación de forma impropia, favorecido por su relación con David Sánchez.
• David Sánchez lo defiende como “no hay indicios” y un malentendido.
• La jueza Biedma ha considerado que existen suficientes elementos –correos y declaraciones– para proseguir la investigación sobre posible enchufe y favoritismo.

¿Por qué se investiga?

• Posible “enchufe” deliberado.

• En su declaración, David Sánchez negó cualquier influencia indebida, declarando que “no hay ningún indicio contra él” y calificando como “un malentendido” la interpretación de que favoreció a Carrero publico.es.

• Investigación judicial

  • La jueza Beatriz Biedma incluyó a Carrero en la investigación abierta por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, al existir correos de funcionarios que daban por hecho su nombramiento antes incluso de lanzar la convocatoria públicaelpais.com.

  • La causa forma parte del mismo procedimiento que investiga la contratación del hermano del presidente en 2017 elpais.com.

Estado actual del procedimiento

• Carrero declarará en calidad de investigado junto a David Sánchez, bajo sospecha de haber obtenido su cargo por amistad, sin concurso público o con favoritismo elpais.com.

• La investigación es parte de un procedimiento más amplio iniciado en 2024 y que ha derivado en procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias elconfidencial.com.

¿Qué implicaciones tiene?

• Si se demostrara que Carrero accedió al Cargo sin seguir los criterios de objetividad, se confirmaría el uso del Cargo del hermano para favorecer a su círculo, extendiendo el caso de nepotismo.

• La Fiscalía provincial ya pidió archivar el caso por considerar las acusaciones “sin indicios racionales de criminalidad”, aunque la jueza optó por continuar con la causa cadenaser.com.

Situación judicial

• Está investigado (imputado), no condenado.
• Ha declarado en el marco de la causa abierta por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz sobre la contratación en la Diputación.
• Su inclusión en el procedimiento se debe a su papel como responsable del área de Cultura durante los hechos investigados.

Qué se investiga

Según autos judiciales y fuentes informativas:

• Posible participación en la tramitación y justificación de puestos vinculados al área de Cultura.
• Intervención en procesos administrativos relacionados con la creación de plazas dentro del organigrama cultural de la Diputación.
• El caso examina si hubo irregularidades administrativas con posible encaje en prevaricación o tráfico de influencias (esto está en fase de instrucción).

Importante (dato jurídico clave)

• “Investigado” significa que el juez considera necesario analizar su actuación y tomar declaración.
• No implica culpabilidad ni condena.
• A día de hoy, no existe sentencia firme contra él.

• La Fiscalía pide 1 año de prisión por cohecho continuado para  Navarro  cadenaser.com.

• La investigación está declarada bajo secreto, y ha derivado en otras piezas relacionadas con narcotráfico y blanqueo; incluso se han detenido policías vinculados a la trama huffingtonpost.es

De acuerdo con las resoluciones judiciales y la información publicada:

• Fue director de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
• El juez Santiago Pedraz acordó citarlo como investigado dentro de la ampliación del caso Leire, junto con otros altos cargos y exdirectivos de la SEPI, Sepides, Enusa, Mercasa e Isdefe.
• La investigación analiza una presunta trama destinada a influir en operaciones de empresas públicas, rescates empresariales y adjudicaciones, especialmente en el ámbito de la SEPI. La incorporación de Marcos López Domingo a la causa responde a los indicios apreciados por el instructor y no implica una declaración de culpabilidad.
• La documentación judicial hecha pública no detalla de forma individualizada los hechos concretos que se le atribuyen, más allá de su condición de investigado y de las funciones que desempeñó en la SEPI durante el período objeto de investigación.

Delitos por los que será juzgada

Según el auto de apertura de juicio oral, María Cristina Álvarez deberá responder por los mismos delitos atribuidos a Begoña Gómez:

• Tráfico de influencias.
• Corrupción en los negocios.
• Malversación de caudales públicos.
• Apropiación indebida.

De acuerdo con las resoluciones judiciales y la información publicada:

• Fue directora de Asuntos Jurídicos, secretaria general y secretaria del Consejo de Administración de la SEPI durante la presidencia de Vicente Fernández Guerrero. Posteriormente fue nombrada presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
  • El juez Santiago Pedraz acordó citarla como investigada dentro de la ampliación del caso Leire, junto con otros altos cargos de la SEPI, Sepides, Enusa, Mercasa, Isdefe y diversas empresas privadas.
  • La investigación analiza una presunta trama destinada a influir en decisiones relativas a rescates empresariales, adjudicaciones y otras operaciones de empresas públicas. La inclusión de María de la Concepción Ortiz Fuerte en la causa responde a los indicios apreciados por el instructor, sin que ello suponga un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal.
  • La documentación judicial conocida no detalla públicamente hechos individualizados atribuidos a María de la Concepción Ortiz Fuerte más allá de su condición de investigada y de las responsabilidades que desempeñó en la SEPI durante el período objeto de investigación.

• Pedían "honorarios" de 7.000€ al mes y una "prima de éxito" si lograban que Sepides financiara a sus clientes. El español

• El caso de los ERE se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción política en España, centrado en un sistema irregular de concesión de ayudas sociolaborales y subvenciones públicas financiadas con fondos de la Junta de Andalucía. Las investigaciones judiciales señalaron deficiencias graves en los controles administrativos y presupuestarios, permitiendo durante años el reparto irregular de fondos públicos.
• La Audiencia Provincial de Sevilla y posteriormente el Tribunal Supremo confirmaron condenas contra varios altos cargos socialistas de la Junta por delitos de prevaricación y malversación. Entre los condenados figuraron los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros responsables políticos y administrativos.
• El caso provocó un fuerte impacto político e institucional, al considerarse uno de los mayores ejemplos de corrupción estructural ligados a la gestión de fondos públicos en España.

Situación judicial

• Órgano judicial: Audiencia Nacional.
• Juez instructor: Santiago Pedraz.
• Estado procesal: investigada (fase de instrucción).
• No existe sentencia condenatoria ni absolutoria respecto de ella.

¿Qué se investiga?

La investigación forma parte del caso Hidrocarburos, centrado en un presunto fraude masivo del IVA mediante una red de sociedades dedicadas a la comercialización de combustibles. La Agencia Tributaria cifra el fraude investigado en al menos 148 millones de euros en la pieza principal que ha sido propuesta para juicio, aunque la investigación global ha manejado cifras superiores en otras fases.

María Luisa Rivas está siendo investigada por su condición de administradora de la sociedad matriz de Villafuel y por el papel que dicha empresa habría desempeñado en la estructura societaria objeto de la investigación. Ella ha negado cualquier participación en actividades delictivas.

Situación judicial

• Está investigado (imputado) en la Audiencia Nacional dentro del conocido “caso Koldo”, relacionado con contratos de mascarillas durante la pandemia.
• Fue citado a declarar como investigado por el juez instructor en 2024 junto a otros altos cargos del Ministerio de Transportes.

Qué se investiga

Según la instrucción judicial y lo declarado en sede judicial:

• Su participación en la gestión de la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL durante la pandemia.
• Su papel en la tramitación administrativa del contrato de emergencia.
• Posibles irregularidades en la adjudicación, dentro de una investigación por:
  • presunta prevaricación
  • posible tráfico de influencias
    (sin sentencia ni condena)

Declaraciones relevantes en la causa

• Ha declarado que recibió el contacto de la empresa a través de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera.
• Ha negado haber recibido presiones para adjudicar el contrato o haber actuado de forma irregular.
• Sostiene que la adjudicación se realizó por criterios de urgencia y disponibilidad logística en el contexto de la pandemia.

Situación actual

• No hay condena ni sentencia firme.
• Continúa como investigado en fase de instrucción o enjuiciamiento según pieza del caso.

Resumen claro

Michaux Miranda es un exalto cargo de ADIF que está investigado en la Audiencia Nacional por su papel en la compra de mascarillas del caso Koldo, dentro de una causa todavía en desarrollo y sin resolución judicial definitiva.

• 14-Julio 2026-Respecto a Gallardo, la sentencia le sitúa en el centro de toda la operación administrativa. La Sala considera probado que participó desde el origen en la decisión de crear la plaza, que recibió el cronograma de la convocatoria antes de su publicación —contestando con un «Estupendo»— y que fue quien finalmente aceptó la propuesta de contratación de David Sánchez como personal de alta dirección. Asimismo, los magistrados recogen que ambos mantenían una relación próxima: «Comían juntos, se reunían».

• Gallardo solicitó su nombramiento como Diputado regional para obtener inmunidad judicial ("aforamiento") justo cuando la jueza Biedma había confirmado su procesamiento elpais.com.

• El TSJ Extremadura concluyó que fue un fraude de Ley: hubo maniobra rápida y coordinada para que cuatro personas cedieran su escaño en menos de 48 horas, con el fin de eludir al Juzgado de Badajoz elpais.com.

• La causa vuelve al Juzgado de Badajoz, donde se seguirá el proceso, sin aforamiento. Gallardo no recurrirá esta decisión elpais.com.

• Se sigue el proceso en Badajoz bajo prevaricación y tráfico de influencias.

• El TSJ Extremadura dictaminó el 30 de junio que el aforamiento fue un fraude de Ley elpais.com.

• La Jueza Biedma ha elevado la causa para juicio oral y se esperan nuevos pasos judiciales es.wikipedia.org

• El TSJ de Extremadura devuelve el caso de Miguel Ángel Gallardo a Biedma: "Aforamiento no comporta impunidad". libertaddigital.com

Principales señalamientos contra Óscar Puente

• Adjudicaciones a empresas vinculadas a una trama sospechosa (la llamada “trama Cerdán / Koldo / Ábalos”) — En 2025 distintos medios informaron que durante su mandato al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puente aprobó contratos por más de 2,2 millones de euros con fondos europeos (Next Generation) para empresas señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte de una red de presunta corrupción. elconfidencial.com+2La Razón+2

• Esas empresas son Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), señaladas —según la UCO y testimonios de empresarios implicados— como beneficiarias frecuentes de contratos públicos presuntamente amañados. elconfidencial.com+2LA GACETA+2

• En un contrato concreto de 2.006.906 € adjudicado por su Ministerio, la oferta técnica más recomendada no fue la elegida, lo que ha servido para cuestionar la licitación. La Razón+2elconfidencial.com+2

• El 20 de junio de 2025, los jueces solicitaron al Ministerio que Puente entregase los expedientes de once contratos vinculados a la investigación. Puente sostuvo que no hubo registro domiciliario, sino un requerimiento de documentación. Diario de Valladolid+1

• Politicamente, su nombramiento posterior como líder del partido en Valladolid ha sido calificado por la oposición como una “recompensa” por su gestión al frente del Ministerio y por su actitud frente al escándalo. infobae+1

• Se ha reconocido oficialmente que su Ministerio adjudicó contratos a las empresas bajo sospecha cuando él era responsable. elconfidencial.com+2La Razón+2
• El accidente entre dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz (Córdoba) dejó decenas de muertos y heridos, siendo uno de los siniestros más graves en décadas en España.

• Óscar Puente también ha hecho afirmaciones sobre las condiciones de la vía en el punto del accidente que han sido cuestionadas y rectificadas más tarde por informes oficiales (por ejemplo, sobre si la vía estaba completamente renovada). Este tipo de contradicciones han alimentado críticas políticas.

• Hay críticas políticas intensas, incluyendo peticiones de dimisión, basadas en la gestión de infraestructuras y comunicaciones tras el accidente.
• La Audiencia Nacional abre diligencias contra Puente por el accidente de Adamuz | The Objective 

Situación judicial

• Sí, está investigada (imputada) en la Audiencia Nacional dentro del conocido caso Koldo.
• Ha sido citada a declarar por el juez instructor Ismael Moreno en relación con la gestión de fondos y pagos en el marco de la trama.
• La investigación se centra en posibles delitos de blanqueo de capitales y en su participación en la operativa económica del entorno de Koldo García.

Qué se investiga sobre ella

Según la instrucción judicial y los informes de la UCO:

• Su papel en la gestión de dinero en efectivo y gastos del entorno de Koldo García y José Luis Ábalos.
• Posible participación en el circuito de pagos y reintegros de gastos asociados a la trama.
• Su relación con el uso de fondos procedentes de distintas vías dentro del Ministerio de Transportes y el entorno del PSOE (esto es objeto de investigación, no probado judicialmente).

Declaraciones relevantes

• Ha declarado ante el juez sobre el uso de dinero en efectivo en el entorno de la trama.
• Sostiene que los pagos en efectivo estaban ligados a reintegros de gastos y no a actividad ilícita, según su versión recogida en sede judicial.

Situación actual

• No está condenada.
• Permanece como investigada en fase de instrucción en la Audiencia Nacional.
• El procedimiento sigue abierto.

Situación judicial

• Órgano judicial: Audiencia Nacional.
• Juez instructor: Santiago Pedraz.
• Estado procesal: investigado.
• No existe sentencia condenatoria ni absolutoria en su contra.

¿Qué se investiga?

La investigación forma parte del denominado caso Hidrocarburos, en el que se analiza una presunta trama de fraude del IVA mediante la comercialización de combustibles.

• La policía explica que el conseguidor escribió a Javier Hidalgo para explicarle que "el 1" ya había llamado al entonces ministro Ábalos para decirle que el rescate de Air Europa saldría adelante.
• Pedro Sánchez, como Aníbal Barca, tiende a abusar del poder mediante “superioridad sobre la oposición” y control de la comunicación. iniciativa2028.es
• Sánchez dispara a 1.000 millones las ayudas y créditos a Marruecos. Parte de estas subvenciones se destinan a equipamiento para el control fronterizo. vozpopuli.com

• otros 61 M € en administraciones autonómicas y 32 M € locales elespanol.com.

• Proyectos bajo el foco de investigación incluyen la nacional IV (Dos Hermanas–Los Palacios), estación de AVE en Elche, conservación vial en Teruel, y autopista entre Yerevan–Gyumri (Armenia) por 65 M € elperiodicomediterraneo.com.

• Se le localizó además en varias sociedades en Panamá, Argelia y Armenia, vinculadas a obras públicas y con investigaciones abiertas por la UCO elespanol.com.

Papel central en la “trama Koldo”

• Identificado por la UCO como el “recaudador” del grupo de Koldo; se encargaba de presionar a empresarios para que pagaran comisiones del 15–20 % en las adjudicaciones públicas, supuestamente dirigidas al PSOE theobjective.com.

• Mantuvo reuniones con Ábalos, el asesor Koldo García y Santos Cerdán, y usaba líneas telefónicas desechables para evitar escuchas rtve.es.

Contratos investigados e infraestructuras

• LIC obtuvo más de 125 M € en contratos del Ministerio de Transportes bajo Ábalos, y otros 61 M € en administraciones autonómicas y 32 M € locales elespanol.com.

• Proyectos bajo el foco de investigación incluyen la nacional IV (Dos Hermanas–Los Palacios), estación de AVE en Elche, conservación vial en Teruel, y autopista entre Yerevan–Gyumri (Armenia) por 65 M € elperiodicomediterraneo.com.

  • Se le localizó además en varias sociedades en Panamá, Argelia y Armenia, vinculadas a obras públicas y con investigaciones abiertas por la UCO elespanol.com.

Declaraciones ante el Supremo y acciones judiciales

• Declaró recientemente ante el Tribunal Supremo negando el pago de sobornos, aunque admitió reunirse con altos cargos y contratar a Koldo García, que cobraba 2 600 € mensuales de LIC elpais.com.

• Fiscalía y juez han impuesto medidas cautelares: retirada de pasaporte y comparecencias periódicas elpais.com.

1. Transmisión del correo confidencial

   • El 13 de marzo de 2024, según el magistrado Ángel Hurtado, Pilar Rodríguez envió a García Ortiz el correo del abogado de Amador —que admitía delitos fiscales— lo que desencadenó su filtración a medios. cadenaser.com

   • El juez sostiene que su rol fue “relevante… para hacer llegar el correo litigioso” y que también participó en la nota informativa posterior. cadenaser.com

2. Elaboración y difusión de la nota de prensa

   • Aunque la nota del 14 de marzo fue inicialmente considerada legal, la investigación volvió a analizar si Pilar Rodríguez intervino en su redacción o aprobación.eldiario.es.