UNIDOS, POR UNA ESPAÑA MEJOR

• La documentación a la que ha tenido acceso El Debate sitúan a Infraestructuras Montearagón SL entre el 18 de febrero de 2021 y el 6 de marzo de 2023 en el segundo piso de la calle San Nicolás número 1 de Pamplona. Ese mismo domicilio, exactamente la misma vivienda, figura desde el 7 de diciembre de 2018 como sede de Servinabar SL...

• Los negocios de Rodríguez Zapatero se unen a los de la trama del PSOE de Pedro Sánchez. El que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela en época de Hugo Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, no sólo ha apuntado a los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, sino que ha apuntado a cobros de la petrolera pública de Nicolás Maduro, PDVSA, y ha dado un nombre como aval permanente del expresidente español en Caracas: Jorge Rodríguez...Libertad digital

Principales hechos y acusaciones

• Prostitución en locales gestionados por su suegro
  Según un informe de la Policía Municipal de Madrid, en la sauna conocida como Sauna Azul, perteneciente al suegro de Sánchez, se ejercía prostitución. La policía documentó que la actividad principal no correspondía a la licencia oficial (“sauna con bar”), sino a facilitar y lucrarse con prostitución. Telemadrid+1

• Venta de drogas y trapicheo en otros locales familiares
  En otro establecimiento relevante, Sauna Bar —también ligado a la familia— la policía encontró seis papelinas de cocaína en poder de una trabajadora. El Debate+1
  Además, había tráfico de drogas vinculado a salidas del local: se interceptó a una persona entregando cocaína a otro al abandonar la sauna. El Debate+1

• Violencia: tiroteo en un local del suegro
  En enero de 2018, en un local vinculado a su suegro —concretamente Sauna Sapphire— un joven armado disparó varias veces contra la puerta tras no poder comprar droga. Las balas quedaron incrustadas en el cristal blindado, lo que evitó víctimas. El suceso terminó con la detención del agresor. LA GACETA+1

• Denuncias y clausuras administrativas
  La sauna Princesa, otra de las saunas ligadas a la familia, acumuló decenas de denuncias y al menos nueve inspecciones hasta que fue reconvertida en hotel. okdiario.com+1
  El negocio familiar —antes activo durante años— dejó de estar gestionado por Sabiniano Gómez hacia 2012, según algunas fuentes. Vozpópuli+1

Decisiones judiciales y contexto legal

• En 2024, la Audiencia Nacional declaró que las actividades vinculadas a esas saunas eran una “actividad privada lícita”. Al mismo tiempo, condenó la utilización partidista del asunto contra Pedro Sánchez. ElHuffPost

• Desde sectores del entorno de Sánchez y medios vinculados al caso se sostiene que, aunque los negocios existieron, ya no estaban gestionados por el suegro —o su familia directa— cuando algunas informaciones se difundieron públicamente. Newtral+1

Principales señalamientos contra Óscar Puente

• Adjudicaciones a empresas vinculadas a una trama sospechosa (la llamada “trama Cerdán / Koldo / Ábalos”) — En 2025 distintos medios informaron que durante su mandato al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puente aprobó contratos por más de 2,2 millones de euros con fondos europeos (Next Generation) para empresas señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte de una red de presunta corrupción. elconfidencial.com+2La Razón+2

• Esas empresas son Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), señaladas —según la UCO y testimonios de empresarios implicados— como beneficiarias frecuentes de contratos públicos presuntamente amañados. elconfidencial.com+2LA GACETA+2

• En un contrato concreto de 2.006.906 € adjudicado por su Ministerio, la oferta técnica más recomendada no fue la elegida, lo que ha servido para cuestionar la licitación. La Razón+2elconfidencial.com+2

• El 20 de junio de 2025, los jueces solicitaron al Ministerio que Puente entregase los expedientes de once contratos vinculados a la investigación. Puente sostuvo que no hubo registro domiciliario, sino un requerimiento de documentación. Diario de Valladolid+1

• Politicamente, su nombramiento posterior como líder del partido en Valladolid ha sido calificado por la oposición como una “recompensa” por su gestión al frente del Ministerio y por su actitud frente al escándalo. infobae+1

• Se ha reconocido oficialmente que su Ministerio adjudicó contratos a las empresas bajo sospecha cuando él era responsable. elconfidencial.com+2La Razón+2

Qué se sabe hasta ahora sobre la financiación irregular del PSOE

• Hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO)

• La UCO detectó que Ábalos habría recibido más de 95.000 € en efectivo entre 2017 y 2021 que no se justifican mediante movimientos bancarios. Ara.cat+2La Voz de Galicia+2

• Se ha documentado la existencia de sobres con billetes —en algunos casos con el membrete del PSOE— entregados a Ábalos y a su exasesor Koldo García, con importes que no coinciden completamente con la información oficial remitida por el partido. elconfidencial.com+2La Voz de Galicia+2

• La Guardia Civil señala que hay “ingresos no declarados” y pagos en metálico cuyos justificantes no coinciden con las liquidaciones presentadas por el partido. ESdiario+2Ara.cat+2

• Reacción institucional y actuaciones judiciales

• El instructor del caso —Leopoldo Puente— concluyó que hay indicios suficientes como para abrir una línea de investigación sobre posible financiación irregular y blanqueo de capitales en lo que se denomina oficialmente Caso Koldo. elconfidencial.com+1

• La causa no se limita a Ábalos y Koldo: el juez ha pedido al partido que entregue todas las operaciones en metálico realizadas entre 2017 y 2024, “con independencia del destinatario” —es decir, a cargos, militantes, voluntarios, simpatizantes…—, lo que amplía el alcance de la investigación. ElHuffPost+2ElHuffPost+2

• El partido ya ha entregado al juez 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa en la que afirma que estos pagos en efectivo estaban registrados en su contabilidad interna, y alega que correspondían a gastos ordinarios (material, desplazamientos, dietas, gastos de personal, etc.) durante esos años. RTVE+2El Independiente+2

Qué ha declarado Ábalos

Según una entrevista concedida a OKDiario (y recogida también por otros medios), Ábalos ha manifestado lo siguiente:

• Que el uso de dinero en efectivo fue una práctica habitual en su partido: “todos en el PSOE, no solo yo, cobraban en efectivo”. Periodista Digital+1

• Que los pagos en cash correspondían a liquidaciones de gastos (desplazamientos, dietas, logística, etc.), no a sobresueldos ni ingresos ocultos. El País+1

• Que los desplazamientos de dinero en metálico estaban con supuestos “resguardos” y justificantes, ya que según el PSOE dichas entregas siempre se acompañaban de facturas o recibos internos. El País+2RTVE+2

• Pero Ábalos, Koldo y el Partido se han negado a declarar ante el Juez (o han invocado su derecho a no declarar) ante algunas pruebas presentadas, lo que ha fortalecido la instrucción penal. El País+2elconfidencial.com+2
• Hasta ahora, los indicios recogidos por la Guardia Civil y aceptados parcialmente por la instrucción judicial apuntan a que hubo movimientos de dinero en metálico —no siempre acompañados de documentación bancaria— a favor de dirigentes del PSOE (como Ábalos o Koldo). Eso abre la posibilidad de financiación irregular, lo que sería un delito grave, pero no se ha demostrado aún una “financiación ilegal estructural del partido”.
• El partido mantiene que esos pagos correspondían a gastos legítimos y que todo estaba registrado internamente con facturas y recibos. Pero los investigadores (y el juez) consideran que hay suficiente margen de duda como para ampliar la investigación a todos los pagos en efectivo hechos por el PSOE entre 2017 y 2024.

• • En concreto, 11 contratos de obra pública desde organismos dependientes del Estado supuestamente relacionados con el Ministerio de Medio Ambiente y otros entes públicos hidráulicos. LA GACETA+1

  • La empresa habría recibido también un aval público (300.000 € vía ICO) que facilitó su acceso a contratos, en un momento de fuerte crecimiento de su facturación. The Objective+1

• Relaciones entre Sumelzo S.A. y empresas investigadas en causas de corrupción
  Recientemente se ha documentado que Sumelzo S.A. aparece en la contabilidad de una empresa clave de la trama investigada conocida como Servinabar —vinculada a la también investigada Santos Cerdán—, como pagadora de 12.100 €. La Razón+2heraldo.es+2
  Esta vinculación ha generado sospechas sobre posibles irregularidades, dado que Servinabar está bajo la lupa por adjudicaciones presuntamente amañadas. heraldo.es+2heraldo.es+2

• Acusaciones anteriores de adjudicaciones irregulares ligadas al pasado
  Hace más de una década, la corporación municipal de una ciudad del PSOE adjudicó un contrato importante (sellado de vertedero, obras públicas) a una UTE en la que participaba Sumelzo S.A. okdiario.com+1
  Esa adjudicación fue reclamada como sospechosa en su momento, aunque no derivó en condena. okdiario.com+1

✅ Qué se ha resuelto hasta ahora: denuncias, archivos e investigaciones abiertas

• Una denuncia presentada hace años (por la organización Manos Limpias) por presuntas adjudicaciones irregulares a la empresa familiar fue archivada por un tribunal regional. El auto consideró que la denuncia “no satisfacía la exigencia de mínima concreción” como para sustanciar delito. heraldo.es+1

• No hay —por el momento— sentencias firmes que condenen a Sumelzo o a su entorno por corrupción, ni cargos formales imputados que se hayan traducido en condenas.

• Las investigaciones recientes (relacionadas con empresas investigadas por corrupción y adjudicaciones públicas) han reactivado la atención sobre Sumelzo, aunque —de momento— en fase de instrucción o denuncia mediática.

 Qué destaca y genera preocupación

• El patrón de adjudicaciones a una empresa familiar de una diputada / Secretaria de Estado con responsabilidades políticas genera un conflicto de interés estructural — al menos desde la percepción pública.

• Los vínculos documentados con empresas ya bajo investigación judicial abren la posibilidad de irregularidades graves (favorecimientos, adjudicaciones amañadas, trama de contratos públicos).

• Que algunos de estos hechos remontan en el tiempo, pero algunos se siguen investigando, evidencia que puede haber lagunas en la transparencia del uso de recursos públicos.

• En 2025, Teruel Existe denunció que Forestalia vendía proyectos eólicos caducados (en la zona del Matarraña) haciéndolos pasar como activos, lo que generó críticas sobre transparencia y buen uso de las licencias. diariodeteruel.es+1

Conflictos con propietarios, denuncias de “presión y acoso” para hacerse con terrenos

• En una zona de Teruel destinada a un macroparque eólico, vecinos denunciaron presiones de Forestalia —cartas, llamadas, contactos a través de ayuntamientos— para lograr cesiones de terrenos, lo que generó rechazo social por considerarlo “acoso y derribo”. elDiario.es

• Además, en algún caso habría autorización administrativa de expropiación sobre fincas aunque sus propietarios hubiesen fallecido, concedida por la administración autonómica a favor de Forestalia. Segre.com+1

Denuncias ecológicas y operativas por su planta de biomasa en El Bierzo (León)

• Una ONG local —Bierzo Aire Limpio— denunció a Forestalia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por presuntos delitos ecológicos, tras incendios en montones de biomasa de la planta en Cubillos del Sil, considerados un peligro para la salud pública y el medio ambiente. La Nueva Crónica

• Esta planta ha sufrido altibajos: cierres por problemas de liquidez, venta mayoritaria de acciones, ERE de la plantilla, denuncias de insostenibilidad ambiental y acusaciones de “subvencionismo” sin viabilidad real. La Nueva Crónica+3Info Bierzo+3Cadena SER+3

Problemas, polémicas o acusaciones que afectan a la IS — o que se vinculan al mandato de Sánchez

No existe —públicamente— una causa judicial internacional que condene a la IS en su conjunto por corrupción vinculada a Sánchez. Pero hay varias crisis, denuncias y cuestionamientos graves que han afectado su reputación desde que él la preside. Entre las más relevantes:

• Escándalo en su partido que se traslada al ámbito internacional — Aunque los principales casos se investigan dentro de España, la dimisión en 2025 de Santos Cerdán (ex-secretario de Organización del PSOE) por presuntas comisiones ilegales en contratos públicos ha tenido gran repercusión internacional. Algunos medios extranjeros han señalado que la caída de un dirigente tan cercano a Sánchez empaña también la imagen de la IS. euronews+2Diario ABC+2

• Investigaciones sobre corrupción en contratos públicos vinculados al entorno del PSOE — La causa conocida como Caso Koldo (también llamado caso Ábalos/Cerdán) afecta a altos dirigentes del PSOE —entre ellos exministros y secretarios del partido—, con acusaciones de comisiones ilegales, adjudicación irregular de contratos públicos y tráfico de influencias. Wikipedia+2Brussels Signal+2

• Impacto en la credibilidad internacional de la IS — Algunas críticas apuntan a que la presencia de dirigentes socialistas españoles envueltos en escándalos reduce la “autoridad moral” de la organización. En medios críticos se ha afirmado que la IS “ha perdido poder de influencia” desde que Sánchez la preside, aunque estas afirmaciones corresponden a análisis de opinión, no a sentencias. Hispanidad+1

• Tensión interna en la IS por reputación y conflicto político internacional — Hay socios de la Internacional Socialista que cuestionan ciertos posicionamientos de Sánchez o decisiones políticas del PSOE que consideran incompatibles con los valores declarados de la organización, lo que genera desconfianza interna. Hispanidad+1

Qué está probado hasta ahora — y qué sigue en investigación o disputa

Qué está denunciando el PRI: acusaciones hacia la IS

• El PRI acusa públicamente que la IS (bajo la presidencia de Pedro Sánchez) se ha convertido en una organización “unilateral, opaca, antidemocrática y corrupta”. MVS Noticias+224 Horas+2

• Según el PRI, la IS estaría “señalada por actos de corrupción y lavado de dinero por primera vez en su historia”. Intolerancia Diario+1

• Concretamente, el PRI afirma que hay indicios de una “triangulación de recursos de dudosa procedencia” —que, según ellos, incluiría fondos de países aliados al régimen de Venezuela— con destino al PSOE, partido de Sánchez. Libertad Digital+1

• El PRI sostiene además que esta supuesta financiación irregular estaría vinculada a redes de narcotráfico o crimen organizado: lo que implica acusaciones de enorme gravedad, aunque por ahora no aporta pruebas públicas definitivas. 24 Horas+1

• Como reacción, el PRI ha anunciado su intención de presentar denuncias penales y civiles en varios países (México, España, Estados Unidos, entre otros), para investigar lo que considera un “manejo irregular de recursos” por parte de la IS. Intolerancia Diario+1