Corrupción socialista. El gran diccionario

• Pago de comisiones ilegales a cambio de licencias urbanísticas y adjudicaciones. Parte de ese dinero fue usado para financiar campañas electorales, especialmente del PSPV.

• El sumario consta de más de 100.000 folios, con más de 60 investigados.

• Se investiga malversación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

• Algunos delitos están prescritos, como los relacionados con la financiación irregular, pero no los de cohecho y blanqueo.

• De esos, 3 contratos (con un importe conjunto de aproximadamente 10–10,6 millones de euros) fueron financiados con fondos europeos Next Generation y gestionados por Red.es elespanol.com.

• Las adjudicaciones incluyen actividades formativas en economía digital para jóvenes y desempleados financiadas por el Fondo Social Europeo elespanol.com

• Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno y codirectora de uno de los másteres implicados, firmó al menos dos cartas de recomendación a favor de Barrabés y su UTE, lo que habría influido en la valoración subjetiva de las adjudicaciones elconfidencial.com.

• La Fiscalía sospecha que hubo una manipulación de criterios subjetivos en los concursos, favoreciendo a Barrabés confidencial.com.

• Los delitos imputados son apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación cadenaser.com.

Tráfico de influencias y trato de favor

• • Vox presentó una querella argumentando que utilizó su posición para favorecerse y beneficiarse personalmente elpais.com.

  • Se apunta a que se “retorció el reglamento” para nombrarla sin requisitos habituales abc.es.

Apropiación de software e intrusismo profesional

• • Se detectó un software valorado en ~150 000 €, desarrollado por grandes empresas (Google, Telefónica, Indra), que ella habría registrado a título personal elconfidencial.com,

  • Ella sostiene que el software estaba bajo el paraguas de la UCM y que no hubo enriquecimiento.

Uso de la marca “cátedra” sin ser catedrática

• • Expertos criticaron el uso del término “cátedra” para una figura no titulada, calificándolo como una "manipulación semántica" cadenaser.com.

Investigaciones y procedimiento

• El juez Peinado abrió diligencias en abril 2024 por presunta corrupción en negocios y tráfico de influencias. En octubre se amplió a apropiación indebida e intrusismo rtve.es.

• Declaró a Begoña Gómez investigada. También testificó su asesora, Cristina Álvarez, revelando gestiones ante Reale para continuar la financiación es.wikipedia.org.

• El rector Goyache fue imputado por favorecer la creación, pero la Audiencia de Madrid anuló su imputación en mayo de 2025, aunque mantuvo abierta la causa sólo respecto a la financiación, software y asesorías de Moncloa cadenaser.com.

Reacciones institucionales

• La UCM defiende que todo se ajustó a la normativa: la cátedra era extraordinaria y formalmente legal, y el Rector insiste en la normalidad del proceso europapress.es.

• En contrastes, dentro de la UCM se admitió que hubo malestar por agilizar procedimientos; se reveló que se adaptó el reglamento para su nombramiento .

• Vox apeló al Tribunal Constitucional críticas del PP sobre la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, argumentando irregularidades europapress.es.

Estado actual y consecuencias

• En septiembre 2024, la UCM decidió no renovar la cátedra, que caducó en octubre del 2024 elpais.com.

• En mayo 2025, la Audiencia anuló la imputación del Rector y limitó la investigación a aspectos sobre la financiación, el software y los vínculos con Moncloa vía asesoras cadenaser.com.

• La causa sigue abierta respecto al posible tráfico de influencias, apropiación de software, y la implicación de asesores desde Moncloa.

• La denuncia, presentada por Manos Limpias y apoyada por partidos como Vox y PP, señala posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
• En 2024, la UCO registró la Diputación y halló indicios, como que Sánchez buscaba casa en Badajoz antes de pasar la entrevista.elespanol.com.
• En mayo de 2025, fue procesado junto a otros diez implicados y enviado a juicio. Las acusaciones populares solicitan hasta tres años de cárcel.
• Sánchez ha defendido que accedió al puesto mediante una convocatoria online y niega haber recibido trato de favor o intervención política en su nombramiento.

Investigación judicial

• 2024: Se abren diligencias tras denuncia de Manos Limpias elcierredigital.com

• Enero 2025: Declaraciones suyas: asegura que se enteró del puesto "por Google" mientras vivía en San Petersburgo okdiario.com.

• Febrero 2025: Renunció al cargo, aunque sigue imputado por delitos graves okdiario.com.

• Marzo 2025: El PP lleva el caso a Bruselas, subrayando el supuesto trato de favor theobjective.com.

• Abril 2025: La juez decide enviar a juicio oral a David y otros diez investigados por prevaricación y tráfico de influencias lasvocesdelpueblo.com.

• Mayo 2025: Fiscalía pide archivar el caso, alegando que no hay indicios suficientes; pero la juez mantiene el juicio elconfidencial.com.

• Junio 2025: Confirmación del juicio oral; proceso continúa pese al recurso de archivo.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela (número 2 de Nicolás Maduro).

• Delcy Rodríguez aterriza en Madrid en un avión privado procedente de Caracas, haciendo escala de regreso a Venezuela.

• Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada a territorio europeo por sanciones de la UE contra altos cargos del régimen de Maduro (sanciones por violaciones de derechos humanos y represión política).

• Según la normativa europea, no podía pisar suelo Schengen.

• Se confirma que José Luis Ábalos (ministro de Transportes entonces y número dos del PSOE) subió al avión para mantener un encuentro con Delcy Rodríguez.

• Según las versiones oficiales:

  • Ábalos declaró inicialmente que fue una "visita de cortesía".

  • Después admitió que fue para “evitar un problema diplomático”.

• El gobierno mantuvo que Delcy no llegó a pasar el control de frontera, por lo que oficialmente "no pisó suelo Schengen".

• El Juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, abrió investigación en octubre de 2024 y el 9 de junio de 2025 dictó auto de procesamiento abreviado por revelación de secretos eldiario.es

• El Magistrado sostiene que hay indicios suficientes para acusar a García Ortiz (y a la fiscal Pilar Rodríguez) de dirigir la filtración, e incluso sugiere que pudieron actuar “siguiendo indicaciones de Presidencia del Gobierno” elconfidencial.com

Respuestas de la defensa

• La Abogacía del Estado y la Fiscalía han apelado, alegando que:

  1. La información ya era pública cuando se filtró, por lo que carecía de carácter secreto elpais.com+15.

  2. La instrucción carece de garantías procesales ni constitucionales lasexta.com.

• García Ortiz insiste en su inocencia, no piensa dimitir y afirma que actuó para defender la veracidad sobre “mentiras” que perjudicaban a la Fiscalía elpais.com.

Reacción del fiscal imputado y del afectado

• Alberto González Amador pide 4 años de prisión para García Ortiz, multa de 108 000 € e indemnización de 300 000 € por daños a su honor y privacidad rtve.es.

• Su defensa también señala que García Ortiz no ha devuelto un móvil clave para la investigación, lo que sugiere obstrucción pais.com.

• El propio acusado ha pedido al Tribunal que obligue a entregar ese móvil y las copias de respaldo .

Tipos de presuntas irregularidades

1. Tráfico de influencias y prevaricación: posibles decisiones a favor de Globalia influenciadas por contactos privados forbes.es

2. División de ayudas: para eludir controles de la UE al fragmentar fondos, denuncia Manos Limpias larazon.es

3. Pagos sin motivo aparente: alerta de la AEAT sobre transferencias de Globalia a intermediarios sin justificación clara elpais.com

4. Opacidad en los informes: tanto el Ministerio de Transportes como SEPI manejaron documentación clave con secretismo theobjective.com

• La trama liderada por Víctor de Aldama, conocida como “caso Koldo”, incluyó un gran esquema de fraude en el sector de hidrocarburos con evasión de IVA al crear empresas pantalla que compraban y vendían combustible sin ingresar impuestos por más de 180 M € eldiadecordoba.es.

• Partes de esta red prosperaron durante etapas en las que Aldama tenía influencia política, comenzando ya en 2010, en la etapa del PSOE bajo Zapatero, cuando creó sociedades dedicadas a adjudicaciones y petróleo theobjective.com.

• La compañía Villafuel S.L., vinculada a Claudio y María Rivas, obtuvo licencia el 15 de septiembre de 2022 y luego multiplicó por veinte sus beneficios; la UCO investigó indicios de influencias políticas en ese proceso eldebate.com.

• En diciembre de 2024 la Guardia Civil registró domicilios y sedes de Aldama por supuesto fraude al impuesto de hidrocarburos infobae.com.

• En enero de 2025 se revisó un incremento estimado del fraude a más de 220 M €, junto a la posible implicación de altos cargos políticos elcierredigital.com.

• El exministro Ábalos, cercano a Zapatero ideológicamente, fue investigado por presunta conexión con licencias de Villafuel y uso de un chalet en Cádiz como contraprestación elpregon.news.

• Sin embargo, el Juez Pedraz determinó que no existen “indicios” que lo vinculen directamente con el fraude de hidrocarburos, por lo que no se envió esa parte del caso al Supremo elpais.com.

• Separado pero relevante: se investiga a Raúl Morodo, Embajador español en Venezuela bajo Zapatero, por presunto desvío de al menos 38 M USD de PDVSA mediante contratos ficticios y lavado hacia España a través de Suiza y Panamá reddit.com.

• Morodo y su hijo Alejo están imputados por delitos de blanqueo, falsedad y fiscalidad en relación con estos contratos simulados reddit.com.

• También salió a la luz una acusación no confirmada por parte del Exgeneral chavista “El Pollo” Carvajal, que afirmaba que Zapatero poseía una mina de oro en Venezuela, si bien no se ha aportado evidencia objetiva al respecto reddit.com.

• Se investigan adjudicaciones presuntamente irregulares de contratos de compra de mascarillas por valor de varios millones de euros durante 2020.
• Presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Koldo y su entorno.

• Delitos investigados:

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Blanqueo de capitales

  • Organización criminal

• Se sospecha que hubo mordidas de hasta el 20% del importe de algunos contratos.

• Febrero 2024: La Guardia Civil detiene a Koldo García y a otros implicados.

• Investigación judicial: dirigida por la Audiencia Nacional, que continúa recabando pruebas (pinchazos telefónicos, registros, movimientos bancarios...).

• Consecuencias políticas:

  • El PSOE aparta a José Luis Ábalos.

  • El caso es utilizado por la oposición para atacar al Gobierno por falta de control sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia.

• Se habla de presunta operación para desacreditar a Antonio Balas (jefe de Delincuencia Económica) y otros agentes involucrados en casos como el de los hidrocarburos o el “caso Koldo” es.wikipedia.org.

• Se investiga si hubo obstrucción judicial, espionaje interno o manipulación de información institucional, aunque también se baraja la hipótesis de la actividad periodística autodidacta.

• En 2020, varias comunidades autónomas (Canarias y Baleares) y entidades públicas adquirieron grandes lotes de mascarillas y otros EPI con fondos europeos (FEDER / NextGen), durante el estado de emergencia sanitaria epe.es.

• Se sospecha que se inflaron precios y se adjudicaron contratos de forma irregular a empresas con vínculos políticos, como parte de un entramado organizado por Koldo García, exasesor de Ábalos efe.com.

• Alrededor de 12 M € en Canarias y 3,7 M € en Baleares, financiados parcialmente con fondos europeos .

• En algunos contratos, las mascarillas costaban hasta 6,46 € por unidad, cuando el precio de mercado rondaba los 1–2 €, y otros lotes no llegaron o eran de mala calidad epe.es.

• Se exigía un "peaje económico" de unos 5 000 € por acceso a los favores telecinco.es.

• Se registraron más de 17 pagos a cuentas vinculadas a Tito Berni, incluyendo sociedades que él presidía, sumando unos 15 000 €, de los cuales 5 900 € fueron desviados hacia su uso personal. elpais.com.

• También hubo pagos en especie: cenas, viajes, fiestas con drogas y prostitución es.wikipedia.org/

• Se investiga más de 170 cuentas y 90 000 movimientos bancarios ligados a la operación europapress.es.

La trama estaba formada por varias personas con roles definidos:

• Tito Berni: político facilitador.

• Marco Navarro (el “mediador”): intermediario que captaba empresarios.

• General Espinosa: facilitaba contactos en cuerpos policiales.

• Empresarios: pagaban por beneficios.

• Existía una estructura organizada y permanente.

• En paralelo, se ordenó inspeccionar el correo oficial de Ábalos en el Ministerio de Transportes elpais.com.

• La UCO incautó correos, dispositivos electrónicos y documentos que vinculan a Santos Cerdán con supuestas mordidas en contratos de obras públicas gestionadas durante la era de Ábalos. Se mencionan sobornos por aproximadamente 620.000 €elpais.com.

• Se descubrió una escritura de compra-venta que atribuía a Cerdán el 45 % de Servinabar 2000 SL, empresa con adjudicaciones importantes en obras públicas elpais.com.

• Se filtraron conversaciones del entorno del PSOE, especialmente de Leire Díez Castro, instando a empresarios imputados a recopilar información comprometedora contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO libertaddigital.com.

• Tanto el PSOE como Santos Cerdán han negado cualquier operación coordinada contra la UCO, subrayando que las personas involucradas nunca formaron parte de la nómina del partido y que la actuación de la UCO es respetada 15europapress.es.

Acusaciones de la UCO y Guardia Civil

• Un extenso informe de junio de 2025 atribuye a Cerdán la gestión de comisiones de hasta 650 000 € vinculadas a adjudicaciones de obra pública en Navarra y en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos elpais.com.

• Se descubrió que poseía el 45 % de Servinabar 2000 SL, empresa que ganó contratos por más de 100 M€, incluyendo el túnel de Belate (76 M€) cadenaser.com

• Interceptaciones y grabaciones incriminan:

  • Víctor de Aldama afirma haber entregado 15 000 € en un bar frente a Ferraz, diciendo que fue a través de Koldo García para Cerdán cadenaser.com

  • Mensajes revelan que Cerdán pidió a Koldo amañar las primarias de 2014 que ganó Pedro Sánchez:

    “mete las dos papeletas” para asegurar votos elespanol.com.

 Reacción y defensa de Cerdán

• Niega haber cobrado comisiones o cometido delito, justificando su propiedad en Servinabar como parte de su actividad económica elpais.com.

• Asegura que sus llamadas sobre obras eran propias de su función como diputado y posición orgánica, no actos delictivos cadenaser.com.

• El PSOE defendió que no hay pruebas todavía: “si hubiera algo, el Presidente le habría cortado la cabeza” elpais.com.

Dimisión y consecuencias institucionales

• El 12 de junio de 2025, Cerdán dimitió como secretario de Organización y anunció que dejaría su escaño es.wikipedia.org.

• Pedro Sánchez pidió perdón públicamente y prometió una auditoría externa e investigación interna elpais.com.

• La dirección socialista ha intentado contener la crisis, pero el PP exige más dimisiones y convoca comparecencias.

Estado judicial actual

• El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tiene abierto un procedimiento investigativo.

• Santos Cerdán fue citado a declarar el 25 de junio de 2025, tras imputación por presuntos delitos de cohecho, organización criminal e integración en organización criminal elespanol.com.

• También fue imputado José Luis Ábalos (24 de junio) y Koldo García, en el marco de la misma trama cadenaser.com.

Impacto político

• Crisis grave para la credibilidad del PSOE e incluso una posible disputa con socios como Sumar, PNV y Junts, que piden explicaciones elpais.com.

• El PP insiste en comparar este caso con escándalos pasados y presiona por rendición de cuentas .

• El presidente Sánchez ha evitado adelantar elecciones, pero reconoció errores internos y anunció reformas .elpais.com.

Señales de manipulación en la mesa de contratación

• Tres miembros de la mesa denunciaron puntuaciones “viciadas” que favorecieron a la UTE con Servinabar navarraconfidencial.com.

• Correos internos revelan graves discrepancias y acusaciones de incumplimiento del principio de igualdad y transparencia elpais.com.

• El secretario de esa mesa advirtió: “el procedimiento… ha quedado viciado” okdiario.com.

Vínculos y financiación

• Servinabar, con solo 9 empleados y una facturación limitada, resultó beneficiada sin una aportación clara a la obra elpais.com.

• La UTE se repartió el presupuesto: Acciona 55 %, Servinabar 15 % (~10 M€), Osés 30 % cadenaser.com.

• El Ministerio de Transportes, bajo Ábalos, aportó 40 M€ extras a dedo para la obra, lo que levantó sospechas cadenaser.com.

• Santos Cerdán participó ilegalmente en reuniones institucionales durante 2019–2023 para presionar por la obra cadenaser.com.

Problemas técnicos y de seguridad

• Un informe de Intervención del Gobierno detectó deficiencias graves en seguridad y salud, riesgos en telecomunicaciones y falta de permisos previos en el proyecto okdiario.com.

• Estas irregularidades agravan las sospechas sobre la legalidad y calidad del proceso y ejecución elpais.com.

Respuesta institucional

• Ante las irregularidades, se solicitó al Parlamento comisión de investigación, propuesta por UPN, PP, y respaldada por la coalición y EH Bildu cadenaser.com.

• El Gobierno foral de María Chivite ordenó auditorías a contratos y al PSN navarra.ok.

• La Cámara de Comptos advirtió que no se garantizó transparencia e igualdad en el proceso cadenaser.com.

Conexión con el caso Cerdán

• Servinabar figura en la trama: la UCO investiga su vínculo con Santos Cerdán y comisiones relacionadas con la adjudicación de Belate y otras obras públicas elpais.com.

• Acciona despidió a su director de Construcción en España y rescindió contratos con Servinabar por incumplimiento de normas éticas okdiario.com.

Caso de comisiones en obras ferroviarias (2016-2017)

• Hubo denuncias e investigaciones internas por supuestas comisiones ilegales a funcionarios y técnicos de ADIF en adjudicaciones de obras.

• En concreto, se investigaron prácticas de "mordidas" pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones de obras o certificaciones técnicas favorables.

• Algunas investigaciones acabaron en expedientes disciplinarios internos; otras no han terminado en condenas penales firmes hasta la fecha, aunque sí se puso de manifiesto el riesgo estructural de corrupción en la contratación pública ferroviaria.

Caso del AVE a Barcelona (desprendimiento en el túnel del Carmel - 2005)

• Aunque es más antiguo, fue uno de los mayores escándalos en obras públicas vinculados al AVE.

• Se derrumbó parte de un túnel en el barrio del Carmel (Barcelona) durante las obras de ampliación.

• Hubo fallos técnicos graves, mala planificación y posible negligencia en las supervisiones de obra.

• Varias constructoras fueron multadas, y ADIF quedó muy señalada políticamente, pero judicialmente las responsabilidades penales fueron limitadas.

Auditorías del Tribunal de Cuentas (varias)

• En distintas auditorías del Tribunal de Cuentas se han detectado irregularidades en la contratación de obras, sobrecostes, adjudicaciones mal justificadas, deficiencias de control interno.

• No siempre estas auditorías acaban en causas judiciales, pero ponen de relieve problemas estructurales de gestión pública.

• Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, es investigado por una presunta red de comisiones en adjudicaciones públicas. Durante su interrogatorio ante el Supremo, señaló que Antxon Alonso –empresario vinculado a Servinabar– le ayudó a contactar con PNV y EH Bildu para sumar apoyos a la moción de censura de 2018 y a decisiones posteriores en Pamplona heraldo.es.

• Por tanto, Cerdán les atribuye un papel activo en facilitar acercamientos políticos entre el PSOE y formaciones nacionalistas como EH Bildu.

• EH Bildu, junto con PNV y Coalición Canaria, ha optado por la prudencia y pide esperar a conocer el informe completo de la Guardia Civil antes de emitir juicios europapress.es.
• Además, desde Bildu han destacado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, aunque mantienen su apoyo al Gobierno, al igual que el PNV cadenaser.com.

• Javier Herrero, quien fue nombrado director general de Carreteras en 2018, y ocupó el cargo durante cerca de cuatro años, habría «participado en la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana favoreciendo, de manera recurrente, a petición de Koldo García Izaguirre, a diferentes constructoras para la obtención presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública, en concreto a las mencionadas mercantiles Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos».  eldebate.com

• Un megacontrato de 575 millones de euros para obras en carreteras de Huesca adjudicado en 2011 por el gobierno de Aragón okdiario.com+1.
• Obras por 7,3 millones de euros en Zaragoza durante la alcaldía de Belloch okdiario.com.
• Contratos por aproximadamente 10 millones de euros por parte de Javier Lambán durante su etapa en instituciones aragonesas okdiario.com.
• Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó 14 millones de euros a Sumelzo S.A. a través de varios organismos estatales El Debate.
• Instituciones públicas del PSOE añadieron otros 16,7 millones de euros en contratos más El Debate.

• La Fiscalía investigó a Juan José Hidalgo (fundador de Globalia) y a otros directivos por supuestos fraudes en subvenciones del Ministerio de Fomento por las bonificaciones de residentes de Baleares, Canarias y Ceuta/Melilla en vuelos nacionales.

• Se acusaba a Air Europa de inflar los precios para cobrar más subvenciones. Finalmente, en 2015 el caso fue archivado. No se encontraron pruebas suficientes de delito.

• En paralelo a lo anterior, hubo investigaciones por facturación presuntamente fraudulenta en los descuentos de residentes insulares, práctica que ha afectado también a otras aerolíneas.

• Varias inspecciones detectaron posibles irregularidades, pero no acabó en condenas firmes contra Globalia.

Operación Koldo (2024)

• Este es el episodio más reciente y mediático. Aunque Globalia no es directamente el epicentro del caso, aparece tangencialmente.

• La Operación Koldo investiga un supuesto fraude en contratos de mascarillas durante la pandemia, en el que algunas conversaciones vinculaban indirectamente a empresarios relacionados con el sector turístico y de transporte.

• De momento, la implicación directa de Globalia como grupo empresarial no ha sido probada. Aunque sí ha habido rumores sobre empresarios relacionados que tuvieron relación con altos cargos.

1. Adjudicaciones afines a la trama
   Su empresa ganó proyectos como viviendas públicas en Leganés o infraestructuras en Canarias pese a presentar ofertas más caras, pero obteniendo mejores puntuaciones subjetivas en los concursos públicos—lo cual coincide con el mecanismo de adjudicación investigado.

2. Pagos sospechosos
   A Ruz se le define como “recaudador” dentro de la red, supuestamente gestionando entre un 15 y un 20 % en comisiones ilegales, con pagos hechos a través de contratos encubiertos, llamadas cifradas y reuniones con políticos del PSOE, incluidos Ábalos y Cerdán.

3. Justificaciones controvertidas
   El empresario ha declarado que estos pagos eran honorarios legales, por ejemplo, para vigilancia, y que las reuniones buscaban evitar ser marginado de procesos licitadores. Sin embargo, la Fiscalía mantiene que hay indicios suficientes de sobornos.

4. Trámite judicial
   El caso está en manos del Tribunal Supremo, que ya ha ordenado medidas cautelares contra Ruz: le han retirado el pasaporte y le obligan a comparecer regularmente ante la Justicia. Varios testigos y afectados están bajo declaración para esclarecer su rol exacto.

• Anticorrupción solicitó imputar a varios altos cargos de Transportes (subsecretario, director general de Adif, secretario general de Puertos) por presionar para que se adjudicaran estos contratos a Soluciones de Gestión, ignorando otras ofertas . Se han hallado correos que muestran cómo estas decisiones eran comunicadas y apoyadas desde el ministerio elpais.com
• El propio Ábalos ha declarado ante los medios que fue “utilizado” por Koldo García y Santos Cerdán, quienes según él introdujeron una "dinámica corrupta" en el Ministerio durante su mandato elpais.com
• Confesó presiones para favorecer adjudicaciones y dijo sentirse abandonado por Pedro Sánchez elpais.com
• La investigación ha evolucionado más allá de mascarillas. Se están revisando contratos de obras públicas por más de 500 M €, algunos con presuntas comisiones de hasta 620 000 €, cofinanciadas con fondos europeos, que implican a Acciona...elpais.com
• La UCO apunta que esos contactos partieron desde Navarra y alcanzaron el Ministerio durante la etapa de Ábalos cadenaser.com
• El Tribunal Supremo asumió la causa contra Ábalos por su condición de aforado, investigándolo por cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal lasexta.com

• El PNV ha desmentido rotundamente las acusaciones de Santos Cerdán, quien alegó que el PNV (especialmente Antxon Alonso) influyó en la moción de censura de 2018 contra Rajoy. El PNV ha calificado esas acusaciones de "ridículas" y las ha rechazado enérgicamente cadenaser.com. No existen pruebas judiciales que relacionen al PNV con la trama de Santos Cerdán, salvo las acusaciones.
• 
• Además, el PNV ha optado por la abstención en la Moción del Congreso que reconocía la labor de la UCO e instaba al Gobierno a dar explicaciones por los casos de corrupción, evidenciando una posición intermedia ultimahora.es.
• Además, desde el PNV han destacado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, aunque mantienen su apoyo al Gobierno, al igual que el Bildu cadenaser.com.

1. Caso ERE (Andalucía)

   • Uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia democrática de España.

   • Involucró el desvío de más de 600 millones de euros en ayudas públicas.

   • Condenó a expresidentes socialistas andaluces como Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

   • Aunque no afectó al PSOE nacional directamente, sí dañó su imagen en el sur.

2. Caso Tito Berni o “caso Mediador” (2023)

   • Implicó a diputados socialistas en una supuesta trama de favores políticos a cambio de dinero, viajes y fiestas.

   • El más conocido: el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

3. Otros casos aislados:

   • Ábalos y el caso Koldo (2024): investigaciones por contratos irregulares en pandemia.

   • Casos menores en ayuntamientos y autonomías (como en Valencia o Castilla-La Mancha), aunque no de la magnitud del caso ERE.

• Situación judicial:

  • Ingresó en prisión provisional en Soto del Real por riesgo de fuga y destrucción de pruebas huffingtonpost.es.

  • Continúa la instrucción en el Tribunal Supremo, con investigaciones sobre cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. elpais.com.

• Repercusiones políticas en Navarra:

  • El Parlamento foral trata comparecencias e iniciativas por supuestas irregularidades en adjudicaciones como Belate, con el foco sobre la presidenta María Chivite y su tío, Óscar Chivite moncloa.com.

  • La oposición (PP, UPN, Vox) presiona para que renuncien cargos, acusando al PSN de "gobernar en la sombra" noticiasdenavarra.com. Chivite rechaza las insinuaciones y defiende la transparencia del proceso cadenaser.com.

La constructora a la que supuestamente Chivite adjudicó millones, era al 45% de Santos Cerdán: la UCO halla las escrituras de Servinabar... (+ INFO)

• Según la UCO, pudo influir en adjudicaciones públicas y recibir comisiones por contratos de material sanitario durante la pandemia, gracias a su cercanía con Ábalos y Koldo García elpais.com.

• La Guardia Civil concluyó que más de 1,3 M € obtenidos presuntamente como comisiones fueron transferidos a empresas de Aldama (MTM 180 Capital, Deluxe Fortune) para comprar acciones del Zamora CF y constituirlo como S.A.D. en septiembre 2020 theobjective.com.

• El juez instructor ordenó embargos de cuentas y propiedades asociadas a esta operación laopiniondezamora.es.

• Se bloquearon 88 cuentas bancarias, incluidas ocho del Zamora CF, señaladas como vinculadas a las comisiones ilícitascadenaser.com.

• También se incautaron bienes de lujo (Ferrari, Porsche, Range Rover…), aunque algunos fueron devueltos posteriormente elpais.com.

• Entre 2011 y 2014, Alejo Morodo estableció relaciones contractuales con PDVSA a través de dos de sus sociedades para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional.
• Estas sociedades, a pesar de no constar la efectiva realización de esos servicios, ingresaron 6.696.221 euros, de los cuales percibieron 3.996.000 euros en los años 2013 y 2014.
• Para reducir fraudulentamente su carga fiscal, tributaron esas cantidades a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor.
• Parte de las ganancias obtenidas a través de estas empresas interpuestas se integraron en el patrimonio de Raúl Morodo, quien las ocultó a la Hacienda Pública.elconfidencial.com

• Reconoció haber identificado a Álvaro García Ortiz (fiscal general) como posible origen de la filtración del correo de Alberto González Amador, aunque admitió que se trataba de una deducción basada en la cronología de los hechos. theobjective.com.
• Declaró haber reprendido a Pilar Rodríguez, fiscal jefa provincial, diciéndole:

«Pilar, los van a filtrar»
porque anticipaba riesgo de revelación. confilegal.com.

• Confesó que comunicó sus dudas y disconformidades respecto al modo y urgencia de la nota de prensa difundida, lo que subraya una relación tensa entre las distintas cúpulas fiscales. theobjective.com
• La Abogacía del Estado ha sugerido que la filtración pudo provenir de su despacho, pues reconoció haber hablado con periodistas y tendría motivaciones particulares, incluso cierto resentimiento político hacia García Ortiz.elplural.com.

• El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador envió un correo ofreciendo conformidad por delitos fiscales. Ese correo llegó a la Fiscalía de Madrid.

• La noche del 13 de marzo, parte del correo (incluyendo frases textuales) fue publicado por la Cadena SER, antes de que García Ortiz emitiera una nota aclaratoria al día siguiente cadenaser.com.

• García Ortiz difundió una nota de prensa (madrugada 14 de marzo), defendiendo que era necesario contrarrestar versiones erróneas que circulaban “desde Ayuso” elpais.com

• En el procedimiento, la Jefa de Fiscalía en Madrid, Almudena Lastra, y la fiscal Pilar Rodríguez declararon que actuaron bajo órdenes directas de García Ortiz elpais.com

• El juez Ángel Hurtado observa una actividad frenética (varias llamadas en minutos) junto con indicios de borrado de mensajes y el cambio de móvil posterior a iniciar la causa, concluyendo que existían “indicios suficientes” para llevar a juicio a García Ortiz y Rodríguez elpais.com

• Es la primera vez en España que un Fiscal General en activo es llevado al banquillo, generando un fuerte debate institucional es.wikipedia.org.

• El caso divide opiniones: ¿un acto necesario para proteger la imagen institucional o una vulneración del deber de confidencialidad?

• Aunque no hay condena todavía, el proceso podría tensar aún más la relación entre el Poder Judicial, el Gobierno y la Fiscalía.

• El 10 de junio de 2025, durante un registro en el domicilio de Ábalos en Valencia, la UCO halló 34 dispositivos tecnológicos, entre ellos un disco duro externo...elpais.com
• Ábalos solicitó que Anaís saliera a pasear al perro—y le dijo que se llevara algo de desayuno—en un momento en que ella sacó algo oculto en el pantalón. Era el disco duro, que intentó llevarse fuera de la vivienda... elpais.com
• La Guardia Civil la cacheó y encontró el disco duro de la marca WD My Passport, procediendo a incautarlo.

• Proyecto de PCR en Canarias: La UCO considera que Torres intervino para autorizar —junto al entonces ministro Illa— un contrato de Eurofins Megalab para pruebas PCR, adjudicado a la trama de Koldo García por más de 5 M €cadenaser.com

• Mensajes de WhatsApp: Surge un chat llamado “los 4 mosqueteros” donde Torres aparece motivando pagos, con encargos de “apretar al ministro Illa” para aprobar contratos cadenaser.com.

• Se le atribuyen 60 M € en contratos adjudicados a empresas ahora señaladas por la Justicia: Soluciones de Gestión, RR7, Eurofins Megalab, Innjoo Technology, Levantina, entre otras 20minutos.es

• En enero de 2025, El Confidencial reveló correos donde Torres supuestamente ordena abonar facturas por 11,8 M € a la trama apenas 8 días después de que Koldo García lo presionara vozpopuli.com

• También se investiga un cobro presunto de 50 000 € por parte de Torres, según declaró el comisionista Víctor de Aldama.elpais.com

• Según la UCO, Egurrola firmó en 2016 una escritura privada que transferiría a Cerdán el 45 % de Servinabar —documento hallado en su domicilio europapress.es.

• Esta empresa participó en seis contratos públicos por más de 100 M€, incluyendo los túneles de Belate (76 M€), pese a tener apenas 9 empleados cadenaser.com.

• Además, testigos como Víctor de Aldama mencionan pagos de comisiones y la creación de una “cooperativa” con Antxon para repartir beneficios okdiario.com.

Negativas formales de Servinabar

• Egurrola niega rotundamente que Cerdán sea o haya sido socio, afirmando que no existe la escritura y que toda relación es de amistad cadenaser.com.

• Justifica que la empresa obtuvo sus contratos por criterios legales, sin trato de favor europapress.es.

Acceso privilegiado y reuniones

• Entre 2020 y 2021, Egurrola se entrevistó al menos cuatro veces con María Chivite en Navarra (como “representante de Acciona”), generando dudas sobre acceso privilegiado cadenaser.com.

• La adjudicación de obras como los túneles de Velate (62,8 M€) y otros contratos menores (10,8 M€) bajo su gestión están siendo revisados por la UCO huffingtonpost.es.

Estado actual en la investigación

• El Tribunal Supremo solicitó a la UCO investigar el patrimonio de Cerdán, incluyendo la escritura privada hallada en casa de Egurrola abc.es.

• Su papel —como posible canal de propiedad y coadyuvante en la trama— es esencial para probar el vínculo financiero entre Cerdán y Servinabar elpais.com.

• Egurrola y su empresa aún no están imputados, pero su testimonio y documentación podrían ser cruciales en el procedimiento .

• Investigación abierta desde abril 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras denuncia del sindicato Manos Limpias cadenaser.com.

• UCO descarta delitos en nueva entrega (mayo 2024): solo se documenta que asistió a dos eventos con Javier Hidalgo (enero 2020), y se detectó el pago de 1 713 € por billetes de avión, nada indica trato favorecido por su parte elconfidencial.com.

• Sin embargo, el Juez Peinado insiste en investigar, al considerar que ahora hay “indicios delictivos” tras nuevas pruebas (como conversaciones entre Hidalgo y Aldama, donde se menciona una llamada de Hidalgo a Gómez para desbloquear el rescate) cadenaser.com

• También está pendiente un informe de SEPI e IGAE que el Juez sigue reclamando, incluso tras corte parcial de la Audiencia de Madrid theobjective.com

• La Fiscalía Europea investiga el "caso Barrabés" desde mayo de 2024. Se analiza si cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez influyeron en la adjudicación de contratos —por unos 22 M €— financiados con fondos europeos (Next Generation), a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés elpais.com

• La Policía ha registrado el 24 de julio de 2025, la sede de la ONG Quorum Social 77, en el centro de la polémica desde hace poco más de un mes tras conocerse el cierre de uno de los Centros de MENAs que gestionaban, a consecuencia de una investigación por presuntos abusos que acabó con nueve personas detenidas.
• Quintana, además de su cargo directivo en la ONG, ostenta responsabilidades dentro del Partido Socialista a nivel municipal, lo que ha levantado nuevas preguntas sobre posibles conexiones políticas y falta de controles administrativos en la concesión de los contratos. la gaceta 

• Malversación de fondos públicos: Se le atribuye haber estado implicado en la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, pagada con fondos públicos pero desempeñando tareas privadas elconfidencial.com.

• Falso testimonio: Se le acusa de haber mentido bajo juramento en su declaración de testigo el pasado 16 de abril, al señalar una persona (Raúl Díaz) como responsable del nombramiento, que luego negó haberlo hecho elpais.com.

• Según la UCO, actuó como intermediario entre Acciona y pequeñas empresas locales como Servinabar 2000, facilitando adjudicaciones de obras en Navarra. rtve.es.

• En el Supremo reconoció que asociarse en UTEs con firmas navarras era “condición necesaria” para ganar licitaciones públicas elespanol.com.

• Se le acusa de “intervención activa” para adjudicar un contrato de 74 M€ a una empresa vinculada a sus cuñados, los Fernández Menéndez, en la A‑32 entre Úbeda y Torreperogil. vozpopuli.com.

• También se documentó cómo mantuvo contacto con Koldo García (exasesor de Ábalos) y gestionó pagos "indirectos" a través del bar “Franky” en Pamplona noticiasdenavarra.com.

• En 2024, su empresa MER Construcciones y Mantenimiento SL recibió un contrato de Tragsa (Ministerio de Hacienda) por ~96 000 €, financiado con fondos Next Generation. elespanol.com

• El PP afirma que mintió previamente al asegurar desconocer al comisionista Víctor de Aldama y ha reclamado su comparecencia el 8 de julio de 2025 ante la comisión de investigación del Senado elespanol.com.

• En febrero de 2024, un informe de la Oficina Anticorrupción balear alertó de “infinitas irregularidades” en contratos públicos adjudicados a la empresa implicada, incluida una compra de mascarillas defectuosas por 3,7 millones €, que Armengol no denunció hasta resultó electoralmente desplazada por el PP en 2023 elespanol.com.

• El Govern de Armengol intentó después impugnar ese informe vía la Abogacía autonómica rtve.es y usó fondos europeos (FEDER) para financiar parte de esa compra, lo que motivó que la Fiscalía Europea y la OLAF abrieran investigación por posible malversación elespanol.com.

• El juez del 'caso Koldo' informó en octubre‑2024 que no podía imputarla por ser aforada diariocritico.com

• En octubre de 2024, Vox lo llevó al Tribunal Supremo, presentando querella por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude, falsedad documental y falso testimonio elconfidencial.com
• También fueron criticados supuestos abusos y negligencias en la tutela de menores durante su etapa en Baleares, aunque sin imputación directa hacia ella
• Anteriormente —en 2021— se ha señalado que mantuvo reuniones con personas investigadas por corrupciones portuarias, como Joan Gual de Torrella, lo que generó controversia vozpopuli.com

• Aunque no se han presentado denuncias formales ni se abrieron canales judiciales, Salazar mismo solicitó la apertura de diligencias internas y se apartó tanto de la ejecutiva federal del partido como de su cargo en Moncloa europapress.es.
• El PSOE confirmó que desconocía estas acusaciones y reforzará los controles internos, aunque aseguró que “no constan denuncias” oficiales eldiario.es.
• El episodio se produjo en medio de un clima tenso en el PSOE, que enfrenta también el escándalo de corrupción organizado en el entorno de Santos Cerdán —ya imputado y en prisión— y presiones dentro del partido para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones anticipadas theguardian.com.

• Alzaga, exdirectivo de Euskaltel, actual presidente de Nortegas y del Grupo Noticias (medio vinculado al PNV), sería socio de Antxon Alonso (vinculado directamente a Cerdán) en una filial de Servinabar 2000 llamada Alegure, participando con un 4 % a través de Uribene cronicavasca.elespanol.com.

• Alegure recibió un contrato público de 2,6 M € para la construcción de un colegio en Arbizu (Navarra), presuntamente favorecido por la trama Cerdán cronicavasca.elespanol.com.

• El PP insta al PNV a detallar el papel de Alzaga en empresas conectadas a la red de Cerdán, incluyendo su presencia en sectores como telecomunicaciones, energía y medios cronicavasca.elespanol.com.
• El Tribunal Supremo investiga contratos millonarios adjudicados en Navarra durante el gobierno de Geroa Bai (filial del PNV), especialmente a Servinabar 2000 y socios, lo que apunta a “intensos vínculos” entre la trama y el PNV.
• Mientras la UCO rastrea adjudicaciones a empresas ligadas a Cerdán y Alonso Egurrola, se menciona también la presencia de Alzaga en estas adjudicaciones gaceta.es.

Actualidad

• Los mensajes que incriminan a Pardo de Vera y Herrero en la trama de las obras públicas: «Bingo!!! En Logroño» eldebate.com

• 08/07/2025. Los mensajes que incriminan a Pardo de Vera y Herrero en la trama de las obras públicas: "Bingo!!! En Logroño" eldebate.com

Contratación irregular de Jésica Rodríguez

• Jésica Rodríguez, expareja del exministro Ábalos, fue contratada por Ineco y Tragsatec, percibiendo salario desde 2019 sin realizar actividad laboral real. elpais.com
• El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, considera que Pardo de Vera tuvo una participación decisiva en estos contratos a instancias de Ábalos y su asesor Koldo García lavanguardia.com

Adjudicaciones amañadas de obra pública

• El Tribunal Supremo ha remitido indicios a la Audiencia Nacional para que investigue su posible colaboración en el amaño de licitaciones de obra pública, facilitando datos como la apertura de ofertas y fechas según instrucciones de Ábalos a través de García elpais.com

• En el Supremo admitió que Ábalos y Koldo le pidieron detalles sobre personal administrativo para insertar a la expareja del ministro en Ineco, pero aseguró no haber hecho gestiones directas elpais.com
• Confirmó que Ábalos y Koldo preguntaron por contrataciones en dos obras adjudicadas en ADIF (Levantina y Murias), como parte de las licitaciones sospechosas larazon.es
• El marido de Pardo de Vera facturó 22 millones vendiendo pisos de lujo en terrenos de Adif mientras ella era jefa de Construcción Eldebate.com

Acerca de Jaco Teijelo

Presunta participación en amaño de adjudicaciones

• • El Tribunal Supremo ha solicitado su imputación, junto con Isabel Pardo de Vera, por una posible trama de adjudicaciones irregulares de obras públicas, facilitadas por el asesor Koldo García y el exministro Ábalos elpais.com

  • La causa será remitida a la Audiencia Nacional por no estar él aforado. elpais.com+1huffingtonpost.es+1

Negaciones ante el Senado y Supremo

1. • Ha declarado que no conocía a Víctor de Aldama, presunto “conseguidor” de la trama, y negó haber recibido indicaciones de Ábalos o Koldo en adjudicaciones. europapress.es

   • Aseguró que todas las licitaciones fueron legales y competitivas, sin presencia de condicionamientos políticos.telemadrid.es

   • Contradijo la acusación de Aldama, quien afirmó que los pliegos contenían “bases subjetivas hasta del 100%” para favorecer empresas concretas. Herrero respondió: “si hubiera habido amaños, lo habría detectado” eldebate.com

2. Investigación pendiente desde Ávila

   • Paralelamente, está siendo investigado por un supuesto fraude de 25 M€ en una adjudicación en Ávila, que fue reabierta tras orden de la Audiencia Provincial tras informe técnico.elespanol.com

 Implicación en las "cloacas" del PSOE

• Aparece en los conocidos audios filtrados junto a Leire Díez y Jacobo Teijelo, en los que prometían favores judiciales o filtraciones a la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales huffingtonpost.es.

• En esas grabaciones, él mismo señala que “Esto es Pedro Sánchez, directamente con Cerdán… y con Leire”, sosteniendo que la operación se articuló desde la cúpula socialista libertaddigital.com.

• Reconoció públicamente que acudió a la sede de Ferraz (PSOE) llevando documentación a Santos Cerdán, en presencia de Díezelconfidencial.com.

•  

  • idera víctima de represalias tras denunciar al fiscal José Grinda en 2024, y asegura que los audios y acusaciones forman parte de una estrategia para desprestigiarlo elpais.com+8elpais.com+8elpais.com+8.

  • Ha ofrecido compartir información tanto a grupos políticos como a parlamentos, afirmando que su intención es colaborar con la verdad, sin favoritismos partidistas okdiario.com.

   ¿Qué se investiga?

  1. Fraude en subvenciones y blanqueo: sigue abierto frente a 14 personas y 17 sociedades, con petición de procesamiento por parte de Anticorrupción cadenaser.com.

  2. Operación contra la UCO: la Fiscalía y la Audiencia Nacional analizan los audios y posibles delitos relacionados con cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, dentro de la misma denuncia que afecta a Teijelo y Díez huffingtonpost.es.

  Relevancia política

  • El Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por "guerra sucia" del PSOE, incluyendo a Pérez Dolset como uno de los principales acusados elpais.com+15huffingtonpost.es+15cadenaser.com+15.

  • Los casos han intensificado la presión política, con llamados a "regeneración ética" y posibles elecciones anticipadas por parte de exdirigentes del PSOE elpais.com.

   

• Declaró al Supremo que “no trabajó, aunque cobró” durante 2+ años y vivió en un piso pagado por la trama...Elconfidencial.com
• El Tribunal de Cuentas examina sus contratos; la Audiencia Nacional evalúa posibles irregularidades en la contratación por Anular sanciones...europapress.es
• Contratada en Ineco (Ministerio de Transportes, 2019–2021), y luego en Tragsatec (dependiente de Agricultura), con proceso exprés: la vacante apenas permaneció 7 horas abierta, y fue la única seleccionada entre 929 candidatos...
• Vivió en un piso de lujo en Plaza España (Madrid), cuyo alquiler ascendió a unos 88.000 € a lo largo de tres años, pagados por la trama vinculada a Víctor de Aldama y Koldo García elpais.com.
• El informe apunta que De Aldama empezó a pagar este alquiler un año antes de que empezara a operar la trama corrupta que ha dado nombre al 'caso Koldo'. La Guardia Civil concluye que aspectos como este señalan a Ábalos de forma directa en la trama.
• La UCO incluso menciona algunos mensajes que Jéssica enviaba a Koldo en los que se quejaba de desperfectos que había en el piso.
• Anticorrupción considera este pago como indicio contundente de cohecho, e incluso como parte de una red de patrocinio ilegal cadenaser.com.

• Uso de una trama societaria: Usó una sociedad pantalla (Investment Betancunia S.L.) para facturar pagos de empresarios a quienes posteriormente anulaba sanciones millonarias impuestas por la Agencia Tributaria...eldebate.com
• Pagos sospechosos: Según la narrativa, cobró en billetes en efectivo (más de 100.000 €) de empresarios beneficiados tras resoluciones favorables, lo que podría constituir un delito de cohecho...peridistadigital.com
• El PP exige explicaciones y su comparecencia en el Congreso para aclarar por qué recibía estos pagos tras anular sanciones...eldebate.com

• Acusaciones principales

  1. Cobro de mordida de 100 000 €

     • Se le acusa de recibir ese dinero de un empresario a cambio de resolver favorablemente un recurso fiscal que perdonaba una deuda tributaria elpais.com.

     • El pago habría sido en efectivo, en varios entregas en una cafetería cercana a su despacho, según la denuncia de Manos Limpias elpais.com.

  2. Uso de empresa pantalla

     • Presunta utilización de su sociedad privada, Investment Betancunia, como canal para recibir las comisiones ilícitas cadenaser.com

  3. Elementos de la denuncia

     • La acusación incluye delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y malversación, según recoge la denuncia de Manos Limpias elpais.com

     • Se mencionan supuestos mensajes de WhatsApp donde habría solicitado más dinero elpais.com.

• Algunas prácticas como la puerta giratoria afectaron a ministros de su gobierno, cuando accedieron a cargos en empresas tras dejar el Ejecutivo abc.es
• Su Gobierno impulsó macroproyectos (Plan E), que sí fueron cuestionados por sobrecostes y adjudicaciones poco transparentes, como señaló el Tribunal de Cuentas es.wikipedia.org.

Zapatero - PDVSA

• Dos meses antes de que se notificara el fallo, Pedro Sánchez ya sabía que la Audiencia Nacional iba a absolver al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El jefe de la Audiencia Nacional filtró secretos a Sánchez: "Van a absolver a Trapero... para que lo manejéis"

• Declaró haber asistido a varias reuniones en Moncloa con Begoña Gómez, y en algunas ocasiones también estaba presente el presidente Pedro Sánchez wikipedia.org.

• Innova Next ha sido beneficiada con numerosos contratos: 28 licitaciones por cerca de 22,8 M € rtve.es+15

• En particular, 3 contratos (10 M € aprox.) financiados por fondos Next Generation a través de Red.es están en el foco de la Fiscalía Europea cadenaser.com.

• Varios procesos de adjudicación incluyeron cartas de apoyo firmadas por Gómez; estas formaron parte de la valoración subjetiva de las ofertas elpais.com.

• La IGAE (Ministerio de Hacienda) detectó criterios subjetivos inflados en varios contratos, incluido uno en Red.es de 2 M € elconfidencial.com.

• En febrero de 2024, Lobato reclamó “tolerancia cero” contra la corrupción tras el arresto de Koldo García, ex-asesor de Ábalos, implicado en irregularidades con contratos públicos durante la pandemia. elpais.com

• Filtración del caso del novio de Ayuso y registro notarial

  • En marzo–noviembre 2024, recibió un correo —enviado por Pilar Sánchez Acera (Moncloa)— que detallaba presuntos delitos fiscales atribuidos al novio de Isabel Ayuso elpais.com

  • Utilizó ese correo en la Asamblea de Madrid para cuestionar a Ayuso, y luego lo registró ante notario, aduciendo que así protegía el origen de la información elpais.com

  • Fue llamado a declarar como testigo ante el Tribunal Supremo, y el volcado de su móvil sugiere posibles responsabilidades por encubrimiento, o al menos, por no haber informado formalmente sobre el origen de los datoseldebate.com

  • La UCO concluyó que altos cargos de PSOE y Moncloa trataron de que Lobato hiciera público ese correo elpais.com

  Dimisión y contexto interno

  • El 27 noviembre 2024 dimitió como secretario general del PSOE-M en medio de una fuerte presión inter+15huffingtonpost.es+15es.wikipedia.org+15.

  • Su decisión generó reacciones divididas: críticos lo acusaron de “traidor” o de generar un “linchamiento”, mientras el PP lo defendió como víctima de los únicos “que no han colaborado con la corrupción” dentro del PSOE .

• Supuestamente cobró comisiones ilícitas —alrededor de 1,5 M € en solo dos años— y ocultó patrimonio a través de familiares.
• Entre lo incautado en su domicilio se encontraron: 23 móviles, nueve armas de fuego, unos 24 000 €, datos en un disco duro con referencias al Ministerio de Transportes y una cuenta de criptomonedas con unos 586 €.
• Se investiga su vínculo con una red de empresas en Luxemburgo y Brasil usadas para canalizar comisiones.
• Su conexión con Víctor de Aldama (presidente de Zamora CF) y Juan Carlos Cueto fue clave para mover contratos y comisiones...elnacional.cat
• También le relacionan con Santos Cerdán, número dos del PSOE, quien habría recibido pagos periódicos en efectivo —10 000 € cada mes desde diciembre 2019 hasta al menos julio 2021— según informes de la UCO...es.wikipedia.org

Datos Sobre Leire Díez

• De 2018 a 2021: jefa de comunicación en Enusa, empresa pública del sector nuclear. Se indicó que ganó unos 108.000 € anuales, más dietas de 1.629 € ...ondacero.es
• Desde febrero 2022 hasta febrero 2024: directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos...ondacero.es
• En mayo de 2025 se filtraron audios en los que aparece reunida con ehttps://iniciativa2028.es/los-gobiernos-no-priorizan-el-cuidado-del-mar-menor/mpresarios y abogados investigados, solicitando información sobre el teniente coronel Antonio Balas (Jefe de la UCO) y ofreciendo supuestos "favores judiciales" a cambio.
• Ella reconoce la autenticidad de la conversación, pero la defiende como parte de un trabajo de investigación periodística—un libro sobre "las cloacas del Estado"—y niega actuar por encargo del PSOE.
• El 3 de junio solicitó su baja voluntaria del PSOE y entregó un pendrive con presunta documentación al Partido, que fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción...

Novedades del caso Leire

• La fontanera del PSOE Leire Díez, imputada por cohecho y tráfico de influencias (eldebate.com)

¿Por qué se investiga?

• Posible “enchufe” deliberado.

• En su declaración, David Sánchez negó cualquier influencia indebida, declarando que “no hay ningún indicio contra él” y calificando como “un malentendido” la interpretación de que favoreció a Carrero publico.es.

• Investigación judicial

  • La jueza Beatriz Biedma incluyó a Carrero en la investigación abierta por delitos de tráfico de influencias y prevaricación, al existir correos de funcionarios que daban por hecho su nombramiento antes incluso de lanzar la convocatoria públicaelpais.com.

  • La causa forma parte del mismo procedimiento que investiga la contratación del hermano del presidente en 2017 elpais.com.

Estado actual del procedimiento

• Carrero declarará en calidad de investigado junto a David Sánchez, bajo sospecha de haber obtenido su cargo por amistad, sin concurso público o con favoritismo elpais.com.

• La investigación es parte de un procedimiento más amplio iniciado en 2024 y que ha derivado en procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias elconfidencial.com.

¿Qué implicaciones tiene?

• Si se demostrara que Carrero accedió al Cargo sin seguir los criterios de objetividad, se confirmaría el uso del Cargo del hermano para favorecer a su círculo, extendiendo el caso de nepotismo.

• La Fiscalía provincial ya pidió archivar el caso por considerar las acusaciones “sin indicios racionales de criminalidad”, aunque la jueza optó por continuar con la causa cadenaser.com.

• La Fiscalía pide 1 año de prisión por cohecho continuado para  Navarro  cadenaser.com.

• La investigación está declarada bajo secreto, y ha derivado en otras piezas relacionadas con narcotráfico y blanqueo; incluso se han detenido policías vinculados a la trama huffingtonpost.es

• Gallardo solicitó su nombramiento como Diputado regional para obtener inmunidad judicial ("aforamiento") justo cuando la jueza Biedma había confirmado su procesamiento elpais.com.

• El TSJ Extremadura concluyó que fue un fraude de Ley: hubo maniobra rápida y coordinada para que cuatro personas cedieran su escaño en menos de 48 horas, con el fin de eludir al Juzgado de Badajoz elpais.com.

• La causa vuelve al Juzgado de Badajoz, donde se seguirá el proceso, sin aforamiento. Gallardo no recurrirá esta decisión elpais.com.

• Se sigue el proceso en Badajoz bajo prevaricación y tráfico de influencias.

• El TSJ Extremadura dictaminó el 30 de junio que el aforamiento fue un fraude de Ley elpais.com.

• La Jueza Biedma ha elevado la causa para juicio oral y se esperan nuevos pasos judiciales es.wikipedia.org

• El TSJ de Extremadura devuelve el caso de Miguel Ángel Gallardo a Biedma: "Aforamiento no comporta impunidad". libertaddigital.com

• La policía explica que el conseguidor escribió a Javier Hidalgo para explicarle que "el 1" ya había llamado al entonces ministro Ábalos para decirle que el rescate de Air Europa saldría adelante.
• Pedro Sánchez, como Aníbal Barca, tiende a abusar del poder mediante “superioridad sobre la oposición” y control de la comunicación. iniciativa2028.es
• Sánchez dispara a 1.000 millones las ayudas y créditos a Marruecos. Parte de estas subvenciones se destinan a equipamiento para el control fronterizo. vozpopuli.com

• otros 61 M € en administraciones autonómicas y 32 M € locales elespanol.com.

• Proyectos bajo el foco de investigación incluyen la nacional IV (Dos Hermanas–Los Palacios), estación de AVE en Elche, conservación vial en Teruel, y autopista entre Yerevan–Gyumri (Armenia) por 65 M € elperiodicomediterraneo.com.

• Se le localizó además en varias sociedades en Panamá, Argelia y Armenia, vinculadas a obras públicas y con investigaciones abiertas por la UCO elespanol.com.

Papel central en la “trama Koldo”

• Identificado por la UCO como el “recaudador” del grupo de Koldo; se encargaba de presionar a empresarios para que pagaran comisiones del 15–20 % en las adjudicaciones públicas, supuestamente dirigidas al PSOE theobjective.com.

• Mantuvo reuniones con Ábalos, el asesor Koldo García y Santos Cerdán, y usaba líneas telefónicas desechables para evitar escuchas rtve.es.

Contratos investigados e infraestructuras

• LIC obtuvo más de 125 M € en contratos del Ministerio de Transportes bajo Ábalos, y otros 61 M € en administraciones autonómicas y 32 M € locales elespanol.com.

• Proyectos bajo el foco de investigación incluyen la nacional IV (Dos Hermanas–Los Palacios), estación de AVE en Elche, conservación vial en Teruel, y autopista entre Yerevan–Gyumri (Armenia) por 65 M € elperiodicomediterraneo.com.

  • Se le localizó además en varias sociedades en Panamá, Argelia y Armenia, vinculadas a obras públicas y con investigaciones abiertas por la UCO elespanol.com.

Declaraciones ante el Supremo y acciones judiciales

• Declaró recientemente ante el Tribunal Supremo negando el pago de sobornos, aunque admitió reunirse con altos cargos y contratar a Koldo García, que cobraba 2 600 € mensuales de LIC elpais.com.

• Fiscalía y juez han impuesto medidas cautelares: retirada de pasaporte y comparecencias periódicas elpais.com.

1. Transmisión del correo confidencial

   • El 13 de marzo de 2024, según el magistrado Ángel Hurtado, Pilar Rodríguez envió a García Ortiz el correo del abogado de Amador —que admitía delitos fiscales— lo que desencadenó su filtración a medios. cadenaser.com

   • El juez sostiene que su rol fue “relevante… para hacer llegar el correo litigioso” y que también participó en la nota informativa posterior. cadenaser.com

2. Elaboración y difusión de la nota de prensa

   • Aunque la nota del 14 de marzo fue inicialmente considerada legal, la investigación volvió a analizar si Pilar Rodríguez intervino en su redacción o aprobación.eldiario.es.

Su versión de los hechos

• Negativa a toda filtración directa

  • Asegura que no filtró el correo ni a medios ni a terceros fuera de la Fiscalía; solo lo remitió al fiscal general por necesidades del procedimiento. elpais.com.

  • Defiende que hasta 60 personas en la Fiscalía ya tenían acceso al correo antes de que ella lo enviara a García Ortiz. elpais.com.

• Cumplimiento de dación de cuentas

  • Explica que actuó en cumplimiento de la norma interna de transparencia institucional ("estaba obligada a ejecutarlo”). cadenaser.com.

• Desconocimiento sobre la nota

  • Alega que nadie le informó con antelación de que la nota sería emitida en nombre de su Fiscalía y dice no haber participado en su redacción. elpais.com

Estado actual del procedimiento

• Procesamiento confirmado

  • El juez instructor mantiene que sí hay indicios para acusarla de revelación de secretos junto a García Ortiz. eldiario.es.

• Recurso de apelación

  • Pilar Rodríguez ha recurrido el auto ante el Supremo por “absoluta falta de indicios”, argumentando que actuó con arreglo a su obligación y que la información ya era de dominio público. cadenaser.com-

El debate jurídico

• Para la acusación, su transmisión directa del correo y participación en la nota sugiere que ayudó a la filtración ilícita. elpais.com.

• Para su defensa, la información ya circulaba previamente y su actuación fue institucional y reglamentaria. Su implicación inicia y termina dentro de los canales oficiales.

• La causa se centra en la supuesta revelación de secretos: un correo del abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— en el que se reconocían delitos fiscales, fue difundido a medios. Se investiga si esto salió desde la Fiscalía, involucrando al fiscal general Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.
• Pilar Sánchez Acera, que fue testigo ante el Tribunal Supremo el 12 de marzo de 2025, declaró que no filtró el correo: lo recibió en forma de pantallazo por WhatsApp, lo envió a Juan Lobato (PSOE Madrid) y no formaba parte de ninguna operación de Moncloa o Fiscalía.
• Se valoró la posibilidad de investigarla por falso testimonio, pero no se extendió inmediatamente. Tampoco se acordaron las diligencias solicitadas, por considerar que no aportaban al núcleo de la investigación.

Implicación en el caso Azud

• En mayo de 2021, Rubio fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Azud, que investiga una presunta trama de sobornos vinculada a adjudicaciones urbanísticas en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá .7rtve.es
• Según los informes de la UCO, Rubio habría recibido comisiones ilícitas por su intermediación en proyectos urbanísticos. Se le atribuye un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente 193.000 euros .abc.es
• En julio de 2021, tras pasar dos meses en prisión preventiva, fue puesto en libertad por decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia europapress.es

• El 18 de junio de 2025, Alzórriz presentó su dimisión tras revelarse que su pareja trabajó en Servinabar 2000 SL, una constructora vinculada a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y figura central del “Caso Koldo”. Cerdán poseía el 45% de Servinabar y habría facilitado adjudicaciones millonarias a esta empresa desde el Gobierno de Navarra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando estas prácticas por presuntas mordidas a cambio de contratos públicos .huffingtonpost.es
• Antes de su dimisión, Alzórriz defendió públicamente a Cerdán, calificando las acusaciones de “cacería mediática” y poniendo “la mano en el fuego” por su integridad. En mayo de 2025, criticó las grabaciones que implicaban a Cerdán en comisiones ilegales, tachándolas de “mentiras” sin pruebas .navarra.com

• Raúl Morodo ha aceptado una pena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública, tras reconocer su implicación en el fraude fiscal. La sentencia destaca que percibió cantidades de dos sociedades gestionadas por su hijo, las cuales clasificaron como "ganancias patrimoniales no justificadas", ya que no prestaba ningún servicio en dichas sociedades. Utilizó fondos de estas sociedades para gastos personales, incluyendo transferencias a sus cuentas y pagos con tarjetas de crédito. espanaexterior.com

• Empresario murciano y propietario del “Depósito Judicial de Murcia”, que prestaba servicios a la Administración. lasexta.com.

• La UCO acreditó que Pujalte alertó a Koldo, exasesor de Ábalos, sobre la investigación en curso, instándole a no usar Telegram, porque suponía una línea ya intervenida. La alerta se produjo tras una llamada interceptada lasexta.com

• Está imputado por revelación de secretos, cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal, y por ser presuntamente integrante de la red corrupta investigada lasexta.com

• Recibió unos 100.030 € desde Deluxe Fortune (de Víctor de Aldama), tras una cadena de contratos y préstamos vinculados a la trama lasexta.com.

• La UCO encontró en su depósito 125.310 € en metálico, además de 5.900 € en su domicilio, junto con una taser y objetos relacionados con la red de corrupción.europapress.es.

• Pujalte alega que es colaborador habitual de la Guardia Civil (dispone de varias condecoraciones) y que las transferencias eran para financiar un proyecto licenciatario de incineradora, no vinculadas a las comisiones de mascarillas diariodevalladolid.es larazon.es.

• Encargado de fondos públicos y piezas clave (tasas, incautaciones) cuya red de servicios proveía al Estado.

• Su papel como alertador de la investigación y receptor de fondos vinculados a la trama refuerzan las sospechas de corrupción organizada.

• Representa el eslabón técnico-ejecutivo de la red, convirtiéndose en eje de la acusación junto a Aldama, García, Ábalos y otros.

• Santos Cerdán está siendo investigado por su presunta implicación en una red de sobornos vinculada a adjudicaciones de obra pública, con evidencias recogidas por la UCO (grabaciones, chats y registros societarios). A pesar de su dimisión política y renuncia al acta, mantiene su inocencia y ha denunciado lo que considera falsedades. En los próximos días será citado ante el Tribunal Supremo, en un proceso que podría resultar vital para definir su futuro político y judicial.

• La Guardia Civil, a través de un informe entregado en junio de 2025 al Tribunal Supremo, señala a Santos Cerdán (ex secretario de Organización del PSOE) como pieza central de una red que habría gestionado comisiones ilegales, por un total aproximado de 620 000 €, relacionadas con adjudicaciones públicas en obras e infraestructuras rtve.es

• Grabaciones comprometen a Cerdán
  En los dispositivos intervenidos a Koldo García, asesor de Ábalos, se encontraron audios y chats donde se hace referencia a pagos y favores. La UCO interpreta que Cerdán desempeñaba un papel clave en el reparto de fondos y adjudicación de obras cadenaser.com

• Socio en Servinabar 2000 SL
  Las pesquisas revelan que Cerdán era propietario del 45 % de Servinabar 2000 SL, firma que resultó favorecida en contratos públicos, en UTE junto a Acciona, con un volumen superior a 100 millones de € elpais.com

• Indicios de organización criminal y cohecho
  El juez Leopoldo Puente citó a Cerdán para declarar voluntariamente el 25 de junio de 2025, al existir indicios consistentes de delitos como organización criminal y cohecho elpais.com

• El 12 de junio de 2025, Santos Cerdán renunció a su cargo en el PSOE y al acta de diputado. El 16 de junio, abandonó también la militancia del partido.

La empresa del padre de Susana Sumelzo (PSOE) aparece en la contabilidad de la firma clave del "caso Koldo".

La Fiscalía sostiene que no se trata de actos puntuales, sino de una trama sistemática de corrupción durante varios años, con distintas ramificaciones en:

• Canarias (sede principal de la red)

• Madrid (contactos políticos nacionales)

• Ministerios clave (Agricultura, Interior, Defensa, etc.)